Analysunderlag: Eventuell sanktionssmitta för europeiska bolag i Habanosnätverket
I syfte att underlätta för läsarna kommer här ett nedbrutet organisationsschema i bild och text för att försöka ge grepp om hur sanktionerna slår genom olika länder, jurisdiktioner och bolag i Habanoskoncernen som är eller kan vara berörda av EU-sanktionerna. Det här är långt ifrån en briljant skrift och matig läsning, men det är mycket matnyttigt för andra journalister, folk som vill nörda ner sig, handlare roch slutkonsumenter runt och i Europa som känner att de behöver information, särskilt med tanke på att Habanos inte informerar om särskilt mycket. Det här är förstås intressant ur andra aspekter. Enligt senaste siffrorna 2024 omsatte Habanos 827 miljoner USD globalt där Europa stod för över hälften. Ett Europa som nu riskerar att förlora strax över 400 miljoner USD i omsättning. Här är ett skolboksexempel på hur ägarprövningar och regelefterlevnad (complience) kan få konkreta kommersiella konsekvenser i en internationell koncern och hur ägarstruktur och regulatorisk risk kan få konsekvenser för en hel marknad. Och vad som händer när en central distributör förlorar sitt tillstånd och hur det kan påverka hela koncernen. För även Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien och Ungern har liknande ägarprövningar som i Sverige och frågan är vad dessa kommer mynna ut i.
Publicerad: 2026-08-20, kl. 21:51, Uppdaterad: 2026-08-21, kl. 10:12 Skribent: Hatem Sabbagh Försättsbild: Bild från Elite Trading Scandinavias kontor
Detta är en analys, skribenten är ansvarig för analys och ställningstaganden i texten.
Diskläjmer: Cigarrvärlden drivs av Cigarrklubben CK Sverige AB, som även driver Cigarrklubben och sitter på dubbla stolar. Milt uttryckt. Vi redogör för det i lite mer detalj under avsnittet "Jäv, trippla stolar och intressekonflikter". Cigarrklubben CK Sverige AB säljer inte, och har aldrig sålt cigarrer eller tobak, i någon form.
Elite Trading Scandinavia AB ägs av det kubanska tobaksmonopolet och Chen Zhi som sedan september föregående år har varit i blåsväder. Chen Zhi blev åtalad av D.O.J i oktober föregående år och fick cirka 150 miljarder kronor beslagtagna. Elite Trading Scandinavia AB fick sitt tobakstillstånd återkallat på grund av närheten till Chen Zhi som sedan januari i år är i Kinas förvar. Under juni i år så gick Kina ut med att han ska åtalas och riskerar dödsstraff. Strax efter det, i slutet på juli riktade EU sanktioner mot Chen Zhi som sedan oktober förra året även finns på OFAC:s sanktionslista.
Läs mer: För att förstå hur sanktioner fungerar på ett rent juridiskt plan föreslår vi att du läser Cigarrvärldens artikel Konsekvensen av EU:s sanktioner mot Chen Zhi för Sverige i synnerhet och EU i allmänhet.
Det som är viktigt att få grepp om handlar främst om kontroll, den som äger mer än 50% av ett bolag kontrollerar det till 100%. Sen kan saker skilja sig internt på grund av aktieägaravtal och bolagsordningar, antal styrelseplatser och hur många röster varje ledamot har, samt hur många som företräder varje ägare. Ur sanktionshänsyn är det förhållandevis enkelt att förhålla sig till det absolut värsta.
Eftersom ingen har insyn i hur maktuppdelningen ser ut internt i bolaget Allied Cigar Fund LP (se stycket nedan som beskriver ägandet i varje bolag) och Chen Zhi äger mer än 50% så kan man inte vara helt säker att han inte utövar total kontroll med sina 57,1%. Och är man inte helt säker så ska man enligt sanktionslagstiftningen behandla bolaget som att det är sanktionssmittat. Alltså, man behöver vara 100% säker på att allt går rätt till, är man 99% säker så ska man behandla ett bolag, eller transaktionen om man så vill, som helt illegal. Det är det genomgående mantrat.
Texten är i princip uppbyggd som organisationsschemat i bild 1 men i skrift. Varje bolagsnamn är gulmärkt. Ett indrag betyder att det rör sig om ett dotterbolag till det bolaget ovan. I vissa fall är det dubbla indrag, då är det dotterbolag till ett dotterbolag.
För bolagen Phoenicia och Kaliman använder vi termen troligtvis om bolagen som ligger under samma landskoncern, alltså Phoenicia Cypern och Kaliman Bulgarien. Osäkerheten rör huruvida bolagen ligger som dotterbolag till Cypern och Bulgarien eller som dotterbolag till Altabana S.L.
Initialt för varje stycke repeterar vi hela ägarkedjan, det är lite tjatigt men det underlättar så man slipper bläddra eller tappa tråden. Efter varje presentation av ett ägarkedjan komprimerar vi ägarledet till det bolag som avhandlas, alltså som är gulmarkerat direkt till ägandet och genom att hoppa över alla led. Typ för att greppa vem den verkliga huvudmannen är. Ur sanktionssynpunkt och det är så termen "ägs" används.
När det kommer till termen "ägs troligtvis lokalt" för vissa av dotterbolagen som har lokalt ägande rör osäkerheten i att vi vet att den delen av ägandet i vart fall inte tillhör Chen Zhi eller den kubanska staten. Vi vet att det finns andra ägare lokalt men har nödvändigtvis inte den lokala ägarbilden klar för oss, det är heller inte av intresse för sanktionerna kring Chen Zhi.
Många av bolagen är holdingbolag eller för oss okänd verksamhet, men bolagen vi vet är distributörer på en marknad anges löpande.
En stor del av informationen i organisationschemat har Cigarrvärlden fått ta del av tack vare halfwheel i samband med deras artikel: American Sanctions Have Torn Apart the World’s Largest Premium Cigar Business.
Organisationen
Högst upp finns Chen Zhi - bosatt i Kambodja, men född i Kina. Sedan den 14 oktober 2025 finns han på Office of Foreign Asset Controls sanktionslista, det som benämns som OFAC. Han är i kinesiskt förvar sedan januari 2026 och på EU:s sanktionslista sedan 30 juli 2026 för brott mot mänskliga rättigheter som ligger till grund för ekonomiska sanktioner.
Bild 1: Organisationsschema, sammansatt av Cigarrvärlden. Det kubanska ägandet har flera lager innan ägandet når Altabana S.L men för det här syftet ligger fokus på Chen Zhis ägande.
Chen Zhis bolag i skatteparadisen
Simply Advanced Ltd - Brittiska Jungfruöarna - Ägs till 100% av Chen Zhi. OFAC sanktionslista från och med den 14 oktober 2025. Sanktionssmittad på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Allied Cigar Fund LP - Caymanöarna - Ägs till 57,1% % av Chen Zhi.
Vem som äger återstående 42,9 procent av Allied Cigar Fund LP har förblivit ett mysterium. Uppgifter i spanska El Confidencial gör gällande att de numera ägs av en fond som kopplas till Förenade Arabemiratens kungahus. Ägandet ska innehas av företaget Renovaire Group Holding RSC via bolagen Horizon Glory Global Limited och Digital Harvest Limited. Cigarrvärlden har inte kunnat bekräfta dessa uppgifter. Samma källa uppger att Chen Zhis andel nu ska säljas, antagligen till den tidigare nämnda minoritetsägaren. Det har även gjorts gällande att Chen Zhis tidigare kumpan Alvin Chau ägde resterande. Oavsett vem som står för minoritetsägandet finns här flera utmaningar ur sanktionshänsyn.
Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026. Om någon lyckas köpa Chen Zhis andel i Allied Cigar Fund löser det heller inga problem, eftersom själva köpet av hans andel är ett sanktionsbrott och då blir den nya ägaren sanktionssmittad med.
Supreme Treasure International Ltd - Brittiska Jungfruöarna - Ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Asia Uni Corporation Ltd - Hong Kong - Ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Bolag i Spanien med koppling till Chen Zhi
Allied Cigar Corporation S.L.U - Spanien - Ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Allied Cigar Corporation S.L.U har bankförbindelser med Banco Bilbao Vizcaya Argentina, Banco Santander och Banca March.
Allied Cigar Corporation S.L.U har utöver det en kreditlina från Corporación Habanos, S.A som per slutet på 2022 uppgick till närmare 75 miljoner Euro och ytterligare en kreditlina från Allied Cigar La Romana på 15,5 miljoner Euro.
Utöver det har Allied Cigar Corporation S.L.U fordringar på de egna helägda bolagen Tabacalera Brands S.L.U, Universal Brands S.A och ITI Cigars S.L.U på 6,7 miljoner Euro som avser skattekonsolidering (troligtvis en typ av periodisering).
Bild 2: Utdrag från Allied Cigar Corporations bokslut.
Tabacalera Brands S.L.U - Spanien - Ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Universal Brands S.A - Spanien - Ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
ITB Corporation y Cia SRC - Spanien - Ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Promotora de Cigarros S.L - Spanien - Ägs till 50% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Chen Zhi kontrollerar alltså 50% av Promotora de Cigarros S.L vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla.
Carib Cigars Corp NV- Curaçao - Ägs till 25% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi.
Chen Zhi kontrollerar alltså 25% av Carib Cigars Corp NV vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Curaçao som land kan lyda under EU - sanktionen även om det är ett autonomt område eftersom det tillhör Nederländerna.
Infifon APS - Danmark - Ägs till 50% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi.
Chen Zhi kontrollerar alltså 50% av Infifon APS vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Det kan dock vara så att det danska bolaget likviderats redan 2022.
Tabacalera S.L.U - Spanien - Ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Tabacalera S.L.U är intressant ur flera aspekter, här ligger all försäljning från Spanien som länge var Habanos största marknad globalt men som på senare tid har sett sig bli omsprungen av Kina eller Asien om man så vill och hamnat på andraplats.
Tabacalera S.L.U ligger utanför samägandet med kubanska staten vilket har förklaringar historiskt i olika typer av sammanslagningar av europeiska tobaksmonopol och fusioner. Men det innebär att Chen Zhi, ur sanktionshänsyn kontrollerar 100% av bolaget och därmed alla dess medel och överskotten.
Det finns annat som talar för att Tabacalera S.L.U är sanktionssmittat. I början på året, har, på grund av OFAC - sanktionerna, flera banker fryst bankkonton och nekat lån till Tabacalera. I februari valde företaget därför att gå in i en pre-concurso, ”förkonkurs” (se faktaruta) kanske man kan säga, ett tillstånd där de befintliga tillgångarna och avtalen är skyddade, vilket möjliggjorde för företaget att fortsätta den dagliga verksamheten medan de enligt egen utsago sökte möjligheter att frigöra sig från Chen Zhi-kopplingen för att undvika sanktioner.
Detta löste sig i början av maj, då de medgavs undantag från sanktionerna av amerikanska OFAC (Office of Foreign Asset Control) och brittiska OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation).
Distributör till Spanien och Spaniens Duty Free.
FAKTARUTA PRE-CONCURSO
- Det kan vara förstadiet till en konkurs men behöver inte vara det. Innan man får styr på skutan.
- Det bästa svenska jämförelsen är en blandning av amerikanska chapter 11 och rekonstruktion.
- Skillnaden mellan en rekonstruktion och en pre-concurso är däremot att bolagets alla tillgångar blir låsta, troligtvis för att man ska hamna på rätt köl om man är på väg utför. Ingen av leverantörerna kan säga upp avtalen, vilket i just detta fall kanske främst handlade om att låsa bankerna till bolaget och undvika frysta tillgångar och att stå utan bankförbindelse.
ITI Cigars S.L.U - Spanien - Ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Det kubanska tobaksmonopolet i EU och kopplingar till Chen Zhi
Altabana S.L - Spanien - Ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Altabana S.L ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Infifon I B.V - Nederländerna - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Infifon I B.V ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Cigarte Ibérica S.L - Spanien - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Cigarte Ibérica S.L ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Commercial Iberoamericana S.A - Spanien - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Commercial Iberoamericana S.A ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Cuba Cigar S.L - Spanien - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Cuba Cigar S.Lägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Distributör till Kanarieöarna.
Empor Importacao & Exportacao S.A - Portugal - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Empor Importacao & Exportacao S.A ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Distributör till Portugal.
Laguito 1942 N.V - Belgien - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Laguito 1942 N.V ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Laguito 1942 N.V har i våras i samband med OFAC-sanktionerna mot Chen Zhi blivit av med bankförbindelser, det rapporterar L´Amateur de cigare med hänvisning till anonyma källor.
Distributör till Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
Corprova S.A.R.L - Frankrike - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Corprova S.A.R.L ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Corporva S.A.R.L var länge Habanos näststörsta marknad globalt men som på senare tid har sett sig blivit petad till sjätte plats då Kina eller Asien har hamnat på förstaplatsen.
Distributör till Frankrike, Frankrikes Duty Free, Algeriet och Monaco.
Elite Trading Scandinavia AB fd Habanos Nordic AB - Sverige - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Elite Trading Scandinavia AB ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Vad avser Elite Trading Scandinavia AB finns det annat som talar för sanktionssmitta, det faktum att Chen Zhi anses ha betydande kontroll över bolaget vilket ledde till Göteborgs kommun återkallade Elite Trading Scandinavia tobakstillstånd är en sådan omständighet. En annan omständighet är att Elite Trading Scandinavia överklagade till förvaltningsrätten som gick på Göteborgs kommuns linje. Det är alltså två instanser som anser har ett betydande inflytande över verksamheten med sitt ägande på 50%.
Bild 3: Skärmdump från Habanos Nordics gamla hemsida, det som numera är Elite Trading Scandinavia om att man arbetar på något spännande.
Det kubanska ägandet gjorde enligt den kubanska partitidningen Granma att Swedbank och SEB 2023 portade Habanos Nordic som kunder. På grund av banksekretess har detta inte kunnat bekräftas, men på en allmänt hållen fråga svarar Swedbank att om ett företag ägdes av kubanska staten skulle detta ”ligga utanför deras riskaptit”.
Enligt den information Cigarrvärlden senast har tillhands använder sig Elite Trading Scandinavia av Handelsbanken i dagsläget.
Elite Trading Scandinavia har i dagarna varit omskrivna för att man håller på att likvidera frivilligt, men det öppnar upp nya utmaningar när pengar ska överföras till ägarna på grund av sanktionerna när likvidationen ska avslutas.
Distributör till Skandinavien och Baltikum.
Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd - Cypern - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Phoenicia Fereos Hellas S.A - Grekland - Ägs troligtvis av Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd till 100% som ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Phoenicia Fereos Hellas S.A ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Kaliman Caribe COD - Bulgarien - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Kaliman Caribe COD ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Distributör till Albanien, Armenien, Bosnien och Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Georgien, Montenegro, Norra Makedonien, Rumänien, Serbien och Slovenien (gäller samtliga bolag i Kalimankoncernen)
Kaliman Caribe Tirana Sh. P.k - Albanien - Ägs troligtvis av Kaliman Caribe COD till 100% som ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Kaliman Caribe Tirana Sh. P.k ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Albanien är dock inte med EU men är ett kandidatland vilket skulle innebära att man teoretiskt skulle kunna införa sanktioner.
Kaliman Caribe DOOL - Norra Makedonien - Ägs troligtvis av Kaliman Caribe COD till 100% som ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Kaliman Caribe DOOL ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Norra Makedonien är dock inte med EU men är ett kandidatland vilket skulle innebära att man teoretiskt skulle kunna införa sanktioner.
Kaliman DOO Beograde - Serbien - Ägs troligtvis av Kaliman Caribe COD till 100% som ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Kaliman DOO Beograde ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Serbien är dock inte med EU men är ett kandidatland vilket skulle innebära att man teoretiskt skulle kunna införa sanktioner.
Kaliman Caribe YER LLC - Armenien - Ägs troligtvis av Kaliman Caribe COD till 100% som ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Kaliman Caribe YER LLC ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Armenien är dock inte med EU men har ingått ett handelasavtal med EU, ett så kallat CEPA-avtal vilket skulle innebära att man teoretiskt skulle kunna införa sanktioner antingen på eget bevåg eller efter politisk tpress från EU. CEPA länder kan även utgöra sanktionsrisk, vilket innebär att dessa länder används för att runda sanktioner.
Diadema SpA - Italien - Ägs av Altabana S.L till 60% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Diadema SpA ägs alltså till 30% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 30% ägs av den kubanska staten. Övriga 40% ägs troligtvis lokalt.
Distributör till Italien, Vatikanstaten och San Marino.
Fifth Avenue Products Trading GmbH - Tyskland - Ägs av Altabana S.L till 56% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Fifth Avenue Products Trading GmbH ägs alltså till 28% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 28% ägs av den kubanska staten. Övriga 44% ägs troligtvts lokalt.
Fifth Avenue Products Trading GmbH har trots att ägandet ligger under gränsvärdet i våras i samband med OFAC-sanktionerna mot Chen Zhi blivit av med bankförbindelser, det rapporterar L´Amateur de cigare med hänvisning till anonyma källor.
Distributör till Tyskland, Österrike och Polen.
Det kubanska tobaksmonopolet utanför EU med kopplingar till Chen Zhi som kan påverkas av sanktioner
Intertabac A.G - Schweiz - Ägs av Altabana S.L till 50% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Intertabac A.G ägs alltså till 25% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 25% ägs av den kubanska staten. Övriga 50% ägs troligtvis lokalt.
Schweiz lyder inte under EU:s sanktioner men brukar ansluta (align with EU sanctions) sig till sanktionerna ändå.
Distributör till Schweiz, Schweiz Duty Free, Lichtenstein och Monaco samt Samnaun.
Infifon II Netherlands Antilles - Nederländerna - Ägs av Altabana S.L till 100% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Infifon II Netherlands Antilles ägs alltså till 50% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 50% ägs av den kubanska staten.
Infifon II Netherlands Antilles verkar utöver det i länder under andra sanktioner, främst Ryssland, Vitryssland och Moldavien.
Distributör till Ryssland, Rysslands Duty Free, Vitryssland, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgystan, Tajikstan, Azerbadjan och Moldavien.
Lippoel Tobacco Corp. International NV- Curaçao - Ägs av Altabana S.L till 55% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Lippoel Tobacco Corp. International NV ägs alltså till 27,5% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 27,5% ägs av den kubanska staten. Övriga 45% ägs troligtvis lokalt.
Curaçao som land kan lyda under EU - sanktionen även om det är ett autonomt område eftersom det tillhör Nederländerna.
Gravit S.A - Andorra - Ägs av Altabana S.L till 33% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Gravit S.A ägs alltså till 16,5% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 16,5% ägs av den kubanska staten. Övriga 67% ägs troligtvis lokalt.
Andorra som land kan lyda under EU-sanktioner även om det är ett självständigt land i Europa eftersom Andorra använder Euron som valuta (utan att för den delen vara med i den monetära unionen).
Maori Tabacs S.A - Andorra - Ägs av Altabana S.L till 50% som ägs av ITI Cigars S.L.U till 50% som ägs till 100% av Tabacalera S.L.U som ägs till 100% av Allied Cigar Corporation S.L.U som ägs till 100% av Asia Uni Corporation Ltd som ägs till 100% av Supreme Treasure International Ltd som ägs till 100% av Allied Cigar Fund LP, som ägs till 57,1% av Chen Zhi. Eftersom vi inte kan utesluta vad som händer med bolagets återstående 42,9% är slutsatsen att Allied Cigar Fund LP helt (till 100%) kontrolleras av Chen Zhi och därmed är att anse som sanktionssmittat på grund av EU-sanktionen mot Chen Zhi från och med den 30 juli 2026.
Maori Tabacs S.A ägs alltså till 25% av Chen Zhi genom bolag som han kontrollerar till 100%, vilket är under gränsvärdet för att EU - sanktionen ska gälla. Resterande 25% ägs av den kubanska staten. Övriga 50% ägs troligtvis lokalt.
Andorra som land kan lyda under EU-sanktioner även om det är ett självständigt land i Europa eftersom Andorra använder Euron som valuta (utan att för den delen vara med i den monetära unionen).
Distributör till Andorra.
Ägs ej av tobaksmonopolet men kan påverkas av sanktioner - The Premium Company Nordic AB
The Premium Company Nordic AB ägs av varken tobaksmonopolet eller av Chen Zhi. Det ägs av Stephan Praetorius som under två decenier var VD för det svenska bolaget Habanos Nordic AB som bytte namn till Elite Trading Scandinavia AB.
Det finns dock omständigheter som gör att The Premium Company Nordic kan anses sanktionssmittat och det har att göra med att det är Elite Trading Scandinavia som har finansierat The Premium Company Nordic. Det finns andra frågetecken kring uppläggets lämplighet som Cigarrvärldens ansvarige utgivare beskriver mer ingående i en analys från begynnelsen på året. Det är dock inget som är av intresse för sanktionen som sådan.
En förutsättning för sanktionssmittan är förstås att Elite Trading Scandinavia ska anses vara sanktionssmittat till att börja med.
Stephan Praetorius skrev en bekräftelse den 1 maj 2024 som föregicks av en avsiktförklaring att hans bolag The Premium Company Nordic AB skulle ta över försäljningen efter Elite Trading Scandinavia AB utan att någon kostnad ska utgå under det första året. Det gjorde han under tiden som han var verkställande direktör för Elite Trading Scandinavia AB, han ställde alltså ut krediten som han var mottagare av.
Bild 4: Bekräftelse på The Premium Company Nordics övertagande av Elite Trading Scandinavias försäljning och finansieringsplanen.
Samma dag bekräftar Stephan Praetorius kredittiden och kreditbeloppet, även denna gång i egenskap av verkställande direktör för Elite Trading Scandinavia AB till ett bolag som han kontrollerade.
Bild 5: Bekräftelse på The Premium Company Nordics krediter och finansiering från Elite Trading Scandinavia.
Inom ramen för The Premium Company Nordics egna tobaksansökan som sedermera blev godkänd redogjorde Stephan Praetorius igen för hur finansieringsplanen ser ut, dess omfatttning och villkor.
Bild 6: Bekräftelse på The Premium Company Nordics krediter och finansiering från Elite Trading Scandinavia, denna gång inom ramen för The Premium Company Nordics egna ansökan.
Enligt den svenska tobakslagen så kan en kreditgivare anses ha betydande inflytande över sin gäldenär även om den inte har något faktiskt ägande, det gäller särskilt vid krediter som anses vara ogynsamma. Tankegången är då att en borgenär som pressar en gäldenär som är tillståndshavare kan få tillståndshavaren att ta beslut som strider mot lagen.
Att kreditgivare har inflytande och kan likställas med att kunna utöva kontroll av ett bolag kan man kan läsa mer om i Ekobrottsmyndighetens pamflett "Vägledning i ekonomisk granskning för kommunala handläggare av serveringstillstånd och tobakstillstånd."
Kreditgivningen bekräftas av både Elite Trading Scandinavia och The Premium Company Nordics årsbokslut för 2025 som ännu ej godkänts av Bolagsverket men av balansräkningen är det några siffror som sticker ut.
Bild 7: Utdrag från Elite Trading Scandinavia och The Premium Company Nordics årsbokslut för 2025 som ej ännu godkänts av Bolagsverket.
Där noteras att Elite Trading Scandinavias kundfordringar har ökat från 5 miljoner till 37 miljoner, vilket revisorn även noterar. Det revisorn främst lägger märke till är att samtliga Elite Trading Scandinavias kundfordringar har per den 31 december 2025 förfallit till betalning. Cigarrvärlden noterar även att det finns noll kronor på kontot, till skillnad från nästan 37 miljoner föregående år. Då har Elite Trading Scandinavia omsatt cirka 120 miljoner under 2025 med en vinst på cirka 30 miljoner kronor.
The Premium Company Nordic AB har däremot gått från 8544 kronor på kontot den 31 december 2024 till 39,5 miljoner ett år senare. Tillgångarna har ökat från 22 425 kronor till nästan 52 milljoner.
The Premium Company Nordic har alltså fått mycket pengar på kontot samtidigt som Elite Trading Scandinavia inte har några pengar på kontot.
Alla indicier tyder på att finansieringen är omfattande. Och eftersom man måste utesluta att finansieringen i förlängningen inte kommer från Chen Zhi med 100% säkerhet, genom ägarkedjan som vi tidigare nämt så behöver man utgå ifrån att finansieringen kan härledas hela vägen tillbaka till Chen Zhi.
Har The Premium Company Nordic finansierats av Elite Trading Scandinavia kan finansieringen kan utsätta The Premium Company Nordic för sanktionssmitta. Eftersom den kan anses komma från Chen Zhi.
Enligt den information Cigarrvärlden senast har tillhands använder sig The Premium Company Nordic av Handelsbanken och Svea Bank i dagsläget.
Cigarrvärlden får - efter att ha försökt få kontakt med Stephan Praetorius sedan maj 2025 - tag på Stephan Praetorius och lyckas ställa en fråga som rör sanktionerna.
Det är bara du som kan svara på om du bedömer om The Premium Company Nordic är sanktionssmittat?
- Jag kan bekräfta till 100% att så är inte fallet, säger Stephan Praetorius i telefon.
Skribent: Hatem Sabbagh
Redigeringar/uppdateringar i ordning, efter datum/tid: tillagd fotnot: Förenkling av förklaringen kring hur finansieringen fungerar för The Premium Company Nordic AB. Sista 3 meningarna i ingressen tillagda. Bild 3 tillagd.
Läs mer om Cigarrvärldens kubagranskningar:
12 september 2025- Kubanska cigarrer och dess asiatiska delägare – slavhandel, bedrägeri och penningtvätt. Framför näsan på tillsynsmyndigheten i Göteborg
25 oktober 2025 - Amerikanska DOJ drar åt snaran på ägaren bakom kubansk cigarrgigant
26 oktober 2025 - Prince Groups latest rebuttal published in full
28 oktober 2025 - Krönika: Vad skriver media om Chen Zhi efter Cigarrvärldens avslöjande?
31 oktober 2025 - Polisen i Singapore beslagtar tillgångar till ett värde av 1,5 miljarder kronor kopplat till Prince-gruppen och Chen Zhi
4 november 2025 - Svenska Habanosimportören får anstånd att reda ut Chen Zhis kambodjanska förehavanden
9 november 2025 - Klarna svartlistar Kuba och fryser utbetalningar till svenska cigarrhandlare?
12 december 2025 - Chen Zhi ska avlägsnas från Habanos
20 december 2025 - USA:s sanktioner sliter världens största cigarrkoncern i premiumsegmentet itu
7 januari 2026 - JUST NU: Elite Trading Scandinavias tobakstillstånd återkallas
9 januari 2026 - Chen Zhi i kinesiskt häkte
12 januari 2026 - Analys: Vad är framtidsutsikterna för Chen Zhi, Habanos i Sverige & globalt?
2 juni 2026 - Oviss framtid för Chen Zhis cigarrimperium
5 juni 2026 - Tvångsarbete bakom kubanska cigarrer ger nytt bränsle åt kritiken mot EU:s Kubaavtal
15 juni 2026 - JUST NU: Rättens dom - inget svenskt tobakstillstånd till Habanos
4 augusti 2026 - JUST NU: EU - sanktioner mot Chen Zhi och Prince Group
6 augusti 2026 - Konsekvensen av EU:s sanktioner mot Chen Zhi för Sverige i synnerhet och EU i allmänhet
12 augusti 2026 - Habanos närhet till sanktionsobjekt och kubanska revolutionära armén (FRA)
13 augusti 2026 - JUST NU: Svenska Habanos ansöker formellt om att likvideras
Arbetar du på en publikation med utgivningsbevis som erbjuder källskydd är vi öppna för möjligheten att dela visst arbetsmaterial (research), rådata samt fullständiga namn. Kontakta vår redaktion för mer information.
