Svenska Habanosimportören får anstånd att reda ut Chen Zhis kambodjanska förehavanden
Samtidigt som Chen Zhi – grundare av Prince-gruppen, storägare i Habanos och misstänkt för internationell penningtvätt, bedrägerier och människohandel – jagas av FBI och får se sina tillgångar beslagtas i land efter land, lunkar Göteborgs kommun framåt i maklig takt med att få fram hans belastningsregisterutdrag från Kambodja.
Publicerad: 2025-11-03, kl. 19.06
Diskläjmer: Cigarrvärlden drivs av Cigarrklubben CK Sverige AB, som även driver Cigarrklubben och sitter på dubbla stolar. Milt uttryckt. Vi redogör för det i lite mer detalj under avsnittet "Jäv, trippla stolar och intressekonflikter".
Chen Zhi som PBI
Som Cigarrvärlden tidigare rapporterat genomför Göteborgs kommun en prövning av tobakstillståndet för den svenska Habanos-importören Elite Trading Scandinavia AB, där den numera av USA efterlyste Chen Zhi är en centralfigur då han äger 28,55 procent av företaget. Om Göteborgs kommun bedömer att Chen Zhi därmed är att betrakta som en person med betydande inflytande (PBI) kan tillstånd endast ges om han – med tobakslagens ord – ”med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten”. Det innebär lite förenklat att man som tillståndshavare inte bör ha skatteskulder eller vara kriminellt belastad, åtminstone inte i närtid.
Handläggningen
Vanligtvis kollar kommunen dessa uppgifter med Skatteverket, Kronofogden och Polisen, men då den kinesiskfödda Chen Zhi är medborgare i Kambodja – utöver köpta medborgarskap i Cypern, Vanuatu och Saint Lucia – blir det knepigare, för kambodjanska myndigheter är svårare att få kontakt med. I slutet av juni ålades därför Elite Trading Scandinavia är via sitt moderbolag få fram dessa uppgifter.
Bild 1: Elite Trading Scandinavias begäran om anstånd.
I en första vända misslyckades Elite Trading Scandinavia med att leverera vad som krävdes. En skärmavbild som påstods visa ett utdrag från Dow Jones Riskcenter ansågs inte tillräckligt. Kommunen krävde att de gjorde bättre ifrån sig och gav dem fram till den 27 oktober att inkomma med vidimerade handlingar från Kambodjas skatte- och justitiemyndigheter. Ett par dagar innan denna tidsfrist gått ut meddelade emellertid Elite Trading Scandinavia att deras moderbolag ”arbetar mycket hårt med att få fram efterfrågade dokument från kambodjanska myndigheter avseende Mr Chen Zhi” men att de inte hinner bli klara i tid och behöver 45 dagar extra. De uppger att de då har ”en rimlig möjlighet” att få fram dokumenten. Varför det skulle gå bättre den här gången framgick inte. Begärt anstånd beviljades av kommunen till den 10 december.
En ny person kopplad till Elite Trading Scandinavia misstänkt för brott mot aktiebolagslagen
Samtidigt anas kanske en annan begynnande huvudvärk på Elite Trading Scandinavia. En annan PBI visar sig nämligen ha ett misstänkt brott mot aktiebolagslagen i bagaget. Göteborgs kommun har på oklar grund försett handlingarna om detta med sekretess, men det framgår av årsredovisningar som Cigarrvärlden granskat att denna PBI 2018 förde över pengar från sitt företag till sig själv (som ett otillåtet lån till aktieägarna). Då det misstänkta brottet ligger mer än tre år bakåt i tiden bör det inte ha någon betydelse för Göteborgs prövning av tobakstillståndet, men i kombination med vad som framkommit om ägaren Chen Zhi skulle det kunna tolkas som ett tecken på misskötsel över en längre tid.
Fotnot: Cigarrvärlden har sökt två avdelningschefer, två enhetschefer samt handläggare på Göteborgs kommun på telefon utan framgång. Cigarrvärlden har sedan i fredags sökt kommunen per mail och fått svar att kommunen ska återkomma denna vecka. Cigarrvärlden har sökt den PBI som kan misstänkas för brott mot aktiebolagslagen både per mail och per telefon utan framgång. Elite Trading Scandinavia AB:s företrädare genom fullmakt svara att hen inte vill ge några kommentarer.
Frågorna som har ställts till kommunen, företrädaren och PBI:n är:
Kommunen:
Hur kommer det sig att det amerikanska åtalet som ni ju faktiskt har fått och som finns offentligt på DOJ:s hemsida inte är diariefört i ärendet om det nu ligger till grund för utredningen?
Hur kommer det sig att inget av rapporteringen [medias red. anm.] finns diarieförd?
Hur kommer det sig att kommunen inte har bättre rutiner för att hantera tips och urholkar det inte allmänhetens förtroende om tips glöms bort eller ignoreras?
På vilket sätt har kommunen resonerat när man har godkänt ett anstånd på 45 dagar?
Företrädaren & PBI:
Frågan lyder hur ni bedömer utsikterna för att det [underlagen som anståndet avser] red. anm.] ska materialiseras?
Eftersom Elite Trading Scandinavias omsättning är lite i förhållande till resten av gruppens intäkter, vad är sannolikheten att Chen Zhi inställer sig hos myndigheterna för att ta fram begärda underlag?
Bara PBI:
Bedömer du att det [uttaget som misstänks strida mot aktiebolagslagen red. anm.] kan påverka tillståndsenhetens utredning på ett sätt som inte är gynnsamt för Elite Trading Scandinavia AB?
Här är Cigarrvärldens andra publiceringar om Chen Zhi:
Amerikanska DOJ drar åt snaran på ägaren bakom kubansk cigarrgigant
Prince Groups latest rebuttal published in full
Krönika: Vad skriver media om Chen Zhi efter Cigarrvärldens avslöjande?
Redigeringar/uppdateringar i ordning, efter datum/tid: tillagd fotnot:
Redaktionen.
Arbetar du på en publikation med utgivningsbevis som erbjuder källskydd är vi öppna för möjligheten att dela visst arbetsmaterial (research), rådata samt fullständiga namn. Kontakta vår redaktion för mer information.