Krönika: Vad skriver media om Chen Zhi efter Cigarrvärldens avslöjande?
Nu har det snart gått två veckor sedan DOJ konfiskerade 160 miljarder sek och åtalade Chen Zhi för bland annat bedrägeri. Rapporteringen globalt har varit omfattande. Cigarrvärlden granskade Chen Zhi redan den 12 september och även om Radio Free Asia var långt före så kom Cigarrvärlden med ett avslöjande som var helt nytt. Nämligen exakt hur ägandet ser ut i Habanos S.A, något som främst asiatiska medier har funnit vara av intresse.
Publicerad: 2025-10-28, kl. 19.25, Redigerad: 2025-10-28 kl 21.37, 23:12, 2025-10-30 kl 05.16, 2025-10-31 kl 08:11, 16:32, 2025-11-02 kl 07:33,2025-11-03 kl 05.49, 09:59
Detta är en krönika, skriven av ansvarig utgivare, skribenten är ansvarig för analys och ställningstaganden i texten. Försättsbild från US Treasury.
Diskläjmer: Cigarrvärlden drivs av Cigarrklubben CK Sverige AB, som även driver Cigarrklubben och sitter på dubbla stolar. Milt uttryckt. Vi redogör för det i lite mer detalj under avsnittet "Jäv, trippla stolar och intressekonflikter".
Längst ner finner ni länkar till artiklarna vi har hittat, men det är på sin pats med en summering, eller en journalist (en riktig sådan, inte en President som leker ansvarig utgivare) som jag talade med idag kom med förslaget att informera vad som har hänt efter publicering och kanske skriva läsaren på näsan om granskningen i sig och eftersom det råkar vara min favoritsyssla så får vi hoppas att du har en lika redig snok som undertecknad så det får plats en mening eller två.
Vi börjar med det som avslöjades av Cigarrvärlden, och det är det faktiska ägandet med det dussin bolag i olika skatteparadis som avslöjar hur kopplingarna ser ut mellan Chen Zhi och det kubanska tobaksmonopolet Habanos S.A. Och det avslöjades av oss, tack vare något av det finaste vi har, nämligen offentlighetsprincipen. I samband med att Cigarrvärlden började ställa frågor om Chen Zhi:s ägande till Göteborgs kommun blev det fart på kommunen och den begärde in aktieböcker för samtliga bolag i ägarkedjan, vilket föranledde att Elite Trading Scandinavia skickade in organsationschemat som vi sedan publicerade.
Varför bryr sig asiaterna om detta så himla mycket? Dels för att Chenz ägande i Habanos S.A tidigare utgjordes av en blandning av rykten och uttalanden, men ingen rykande pistol i form av ett underlag. Dels har Kinas cigarrmarknad växt med 15% per år, till den grad att den har gått om den största marknaden för kubanska cigarrer, nämligen Spanien. Lägg därtill på att kubanska cigarrer har ökat i pris med en sisådär 300% sedan pandemin och många tillskriver prishöjningen som driven av Chen Zhi. Hong Kong News skriver exempelvis:
"Why did "Allied Cigar" disband after changing its name? Who acquired the shares of "Habanos"? Who is Zhang Pingshun? These questions have remained unanswered for years, with only sporadic reports in various international media outlets suggesting that Zhou Zhuohua and Chen Zhi of Cambodia's Prince Group jointly held shares (...)
On November 27, 2021, Chau Cheuk-wah was arrested by Macau Judiciary Police. Mainland police also arrested individuals involved in Suncity Group's cross-border online gambling operations. In July 2024, the Macau Court of Final Appeal convicted him of illegal gambling operations and money laundering and sentenced him to 18 years in prison. Reports indicate that after Chau Cheuk-wah's arrest, Chen Zhi acquired all of his shares in the cigar business.
Last month, Swedish police documents finally solved the mystery. It wasn't until September 2025 that Swedish documents revealed that Habanos was actually controlled by Chen Zhi. This was because the company registered in Sweden needed to change its name and management, and therefore submitted a shareholding structure diagram at the request of the Gothenburg police.
Cigar World (Cigarrvärlden), a Swedish cigar club-run publication, published Gothenburg police documents showing that Chan controlled Habanos through multiple layers of companies, including the Hong Kong-registered Asia Uni Corporation Limited."
POINTS MEDIA en annan blaska på mandarin har expanderat organisationschemat och fyllt på med styrelseledamöter, bolag som hyr av kontor av varandra och hur det möjliga ägandet av Habanso S.A kan se ut och kopplingarna till Cubatabaco. Här finns det motstridig information med uppgifter som vi har, men det är till stor hjälp för att lägga pusslet.
Varför fick Göteborgs kommun eld i baken? Vår relation började inte jättebra. Jag begärde ut offentliga handlingar för flera år sen och hörde inte pip från kommunen på 2 månader, vilket ledde till en JO anmälan och kritik från JO. När jag väl fick handlingarna så innehöll dessa 200 sidor med uppgifter som inte borde ha lämnats ut, vilket ledde till att kommunen fick inleda ett personuppgiftsärende (på min inrådan). Och så slutligen lämnade jag in ett tips till kommunen inom ramen för den operativa verksamheten om Chen Zhi i augusti förra året med två artiklar från Radio Free Asia, två månader innan vi publicerade vår första artikel och formellt blev med redaktion . Sen tänkte jag inte så mycket mer på det. När en av våra journalister skulle göra research inför illegala marknadsföringsmetoder dök det upp en fråga om ägar- och styrelseändring men där lös Chen Zhi med sin frånvaro, det visar sig att tipset om honom hade fallit mellan stolarna som en av cheferna sa och aldrig diarieförts. Med tanke på DOJ:s åtal är det väl en inte särskilt klädsam miss.
Det här aktualiserar även frågan om ägarprövningar hos både Skatteverket och Tullverket för samma bolag som lyder under Göteborgs Kommuns tillsyn, det är nämligen så att man har Skatte- och tullupplag vilket i princip är en kredit för att betala punktskatter, införselmoms och tullar. Det är samma regelverk kring frågor om ägarnas lämplighet där med.
Det kan vara bra att bära med sig att det bedrägeriet som Chen Zhi anklagas för är till storleken en fjärdedel av Bernie Madoffs ponzibedrägeri. Och att tillgångarna som konfiskerats är rekord för DOJ.
Den mediala rapporteringen har varit omfattande, vi hjälper ett flertal större mediehus internationellt med både information och material i detta nu. Bortsett från TT:s kabel är det endast Di utöver oss som har uppmärksammat detta.
I princip är det bara Sverige och Kuba med sin blaska Granma som har varit måttligt intresserade av detta. Enligt svenska ambassaden på Kuba är det för övrigt "Kubas kommunistpartis centralkommittés officiella tidning och artiklar från denna bör således läsas med detta i beaktande."
Men jag tänker att vi kommer att ändra på det snart, så får Kuba stå på egna ben.
Signerat, Hatem Sabbagh, Ansvarig Utgivare.
Hall of Fame har creddat oss i samband med publicering och i vissa fall tagit del av vår research.
26 oktober 2025 - DimSum Daily: Swedish media outlet Cigarrvärlden releases Prince Group PR emails as mastermind Chen Zhi sanctioned
22 oktober 2025 - 太子集团陈志调查｜瑞典文件揭操控全球最大雪茄商 与洗米华有关
22 oktober 2025 - 起底太子集團陳志！掌全球最大雪茄商 瑞典警揭股權轉換真相
22 oktober 2025 - 調查報道 | 太子集團陳志借香港聯合「洗米華」 瑞典文件揭複雜架構操控全球最大古巴雪茄商 大舉擴張入中國市場
22 oktober 2025 - DimSum Daily: Swedish filings link Chen Zhi to control of Cuba’s top cigar distributor with ties to Alvin Chau
22 oktober 2025 - CubaHeadlines: Chinese Businessman Wanted by FBI Linked to Surging Cuban Cigar Prices in Asia
21 oktober 2025 - CiberCuba: Chinese businessman sought by the FBI may be behind the increase in the price of Cuban cigars in Asia
19 oktober 2025 - Le Monde du Tabac: Un actionnaire asiatique d’Habanos SA poursuivi par les autorités américaines
17 oktober 2025 - L´Amateur de cigare: BREAKING NEWS – Habanos SA shareholder Chen Zhi is on the run
15 oktober 2025 - Di: Åtal mot kryptosvindlare kan strypa svensk cigarrimport
15 september 2025 - Cigarinspector: Habanos Nordic Supply at Risk Amid Gothenburg Investigation
Rapportering efter DOJ:s åtal (oklar landsordning)
USA
31 oktober 2025 - Bloomberg: Singapore Seizes Alleged Scam Boss Chen Zhi’s Assets After US Charges
26 oktober 2025 - CNN: The young tycoon accused of masterminding a multibillion-dollar international fraud network
18 oktober 2025 - ABC7NEWS: Record $15B Bitcoin cyber scam seizure: Bay Area investigator visited suspect's company in Cambodia
16 oktober 2025 - Yahoo Finance: Singapore ties to multi-billion dollar scam case in spotlight
15 oktober 2025 - CBS: Feds seize $15 billion in bitcoin after busting alleged global crypto scam
15 oktober 2025 - Julesburg Advocate: Feds seize $15 billion in bitcoin, indict crypto fraud kingpin who ran Cambodian forced labor camps
15 oktober 2025 - LAS VEGAS SUN: Cambodia urges a fair process as US and UK pursue Prince Group's Chen Zhi in a global scam case
15 oktober 2025 - Townhall: DOJ Files Largest-Ever Bitcoin Forfeiture Case Tied to $15B Crypto Fraud Ring
15 oktober 2025 - wtopnews: Cambodia urges a fair process as US and UK pursue Prince Group’s Chen Zhi in a global scam case
14 oktober 2025 - New York Post: DOJ seizes $15B in bitcoin from massive ‘pig butchering’ scam with ‘forced labor’ — as bosses bought luxe watches, real estate
14 oktober 2025 - NBC New York: ON AIR FBI searching for alleged ringleader in $15 billion crypto fraud scheme
14 oktober 2025 - NBC: US charges Cambodian exec in alleged massive crypto scam, seizes over $14B in bitcoin
14 oktober 2025 - The Daily Sentinel: US indicts Cambodian tycoon over $15bn crypto scam empire
14 oktober 2025 - CNN: Feds seize $15 billion in crypto from ‘pig butchering’ scheme involving forced labor camps
14 oktober 2025 - BUSINESS INSIDER: The US government just seized a record $15 billion of bitcoin from a 'sprawling cyber-fraud empire'
14 oktober 2025 - TRM LABS: Historic U.S.–U.K. Operation Targets Southeast Asia’s Scam Compounds with Record $15 Billion Bitcoin Seizure
14 oktober 2025 - USA TODAY: Feds seize $15B worth of bitcoin in 'pig butchering' scams that used 'forced labor camps'
14 oktober 2025 - WIRED: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire
14 oktober 2025 - Bloomberg: US Seizes Bitcoin Worth $15 Billion in ‘Pig-Butchering’ Case
14 oktober 2025 - FORBES: U.S. Seizes $15 Billion In Bitcoin In Crypto ‘Scam’ Crackdown
14 oktober 2025 - The Washington Post: N.Y. prosecutors indict business leader in alleged $15B cryptocurrency scam
Frankrike
14 oktober 2025 - France24: US indicts Cambodian tycoon over $15bn crypto scam empire
14 oktober 2025 - RFI: US indicts Cambodian tycoon over $15bn crypto scam empire
14 oktoner 2025 - France24: Myanmar scam centres booming despite crackdown, using Musk's Starlink: AFP investigation
Sverige
15 oktober 2025 - TT: Bitcoinbeslag på 143 miljarder i bedrägerihärva
Storbritanien
23 oktober 2025 - BBC: The mysterious figure accused of masterminding a $14bn crypto scam
15 oktober 2025 - The Telegraph: Chinese businessmen ‘built London property empire from huge romance scam’
15 oktober 2025 - BBC: Bitcoin worth $14bn seized in US-UK crackdown on alleged scammers
15 oktober 2025 - The Sun: BIG FIND Huge £11b Bitcoin haul & luxury London homes seized in massive crackdown on ‘industrial’ romance scams
14 oktober 2025 - The Guardian: US and UK put sanctions on alleged Cambodia cyber-scammers and seize $15bn in bitcoin
Seychellerna
27 oktober 2025- Bitget: $15 Billion Bitcoin Black Ledger: The Rise and Fall of Telecom Fraud Kingpin Chen Zhi
Cypern
14 oktober 2025 - finance magnates: $15 Billion Seized in DOJ’s “Largest Crypto Forfeiture” Linked to Pig Butchering
Kina/Hong Kong
22 oktober 2025 - 揭全球最大「殺豬盤」集團主腦 漂白黑錢內幕 涉操控古巴雪茄逆市暴升
21 oktober 2025 - The Standard: US-sanctioned businessman Chen Zhi linked to Cuban cigar price surge: Report
16oktober 2025 - SCMP: Explainer | Who is Cambodia’s Chen Zhi, the ‘untouchable’ tycoon linked to scam hubs?
Thailand
31 oktober 2025 -THAIRAT: สิงคโปร์ยึดทรัพย์ 3,700 ล้าน ขยายผลสอบคดีฟอกเงินเครือ "Prince Group" กัมพูชา
31 oktober 2025- Singapore Seizes Over S$150 Million in Chen Zhi Network Probe; Thai Authorities Find No Local Links So Far - Thai Enquirer Current Affairs
22 oktober 2025 - THE nation: Panel suspects Chen Zhi holds assets in Thailand
15 oktober 2025 - THAIRAT: อังกฤษ-สหรัฐฯ คว่ำบาตรสแกมเมอร์ข้ามชาติในกัมพูชา ค้ามนุษย์หลอกเหยื่อทั่วโลกสูญ 5 แสนล้านบาท
15 oktober 2025 - THAIRAT: สหรัฐฯ ฟ้องยึดทรัพย์ ปธ.บริษัท Prince Group เปิดศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา
15 oktober 2025 - THAIRAT: ก.คลังสหรัฐฯ ตัด Huione Group จากระบบการเงิน ชี้เป็นศูนย์กลางฟอกเงิน
Filippinerna
15 oktober 2025 - BusinessWorld: UK, US sanction Southeast Asian scam networks exploiting trafficked workers
15 oktober 2025 - INQUIRER.NET: US charges Cambodian executive in massive crypto scam
Vietnam
31 oktober 2025 - Vietnam +: Singapore police seize assets tied to Cambodian businessman Chen Zhi
23 oktober 2025 - VNEXPRESS:
23 oktober 2025 - VNEXPRESS: Inside million-dollar assets of Zhu Zhongbiao, key figure in Cambodian billionaire Chen Zhi’s online scam empire
23 oktober 2025 - VNEXPRESS: Thailand launches probe into asset trail of alleged scam empire operator, Cambodian billionaire Chen Zhi
22 oktober 2025 - VNEXPRESS: 5 things to know about Chen Zhi, Cambodian billionaire accused of running cybercrime empire in Southeast Asia
21 oktober 2025 - VNEXPRESS: Inside the shadow empire: how Cambodian billionaire Chen Zhi built a $15B crypto machine
21 oktober 2025 - ZNEWS: Mắt xích quan trọng của 'đế chế lừa đảo' Trần Chí tại Campuchia
19 oktober 2025 - VNEXPRESS: Panic withdrawals hit Cambodia's Prince Bank after owner Chen Zhi accused of running Southeast Asian cybercrime empire
17 okrober 2025 - VNEXPRESS: Who is Cambodian tycoon Chen Zhi, accused of running a cybercrime empire in Southeast Asia?
15 oktober 2025 - ZNEWS: Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ tập đoàn lừa đảo Campuchia
15 oktober 2025 - VNEXPRESS: Cambodia urges fair process as US, UK pursue Prince Group's Chen Zhi in global scam case
14 oktober 2025 - VNEXPRESS: US indicts Cambodian tycoon over $15B crypto scam empire
Indien, Pakistan, Bangladesh
31 oktober 2025 - Tamil Murasu: கம்போடிய மோசடிக் கும்பலுடன் தொடர்புடைய $150 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துகள் முடக்கம்
28 oktober 2025 - Rajastan Kihkhabar: UK, US launch coordinated crackdown on global scam network operating in Southeast Asia
24 oktober 2025 - The Business Standard: How a man named Chen Zhi carried out US and UK of large-scale scam operations
16 oktober 2025 - Lokmat Times: UK, US launch coordinated crackdown on global scam network operating in Southeast Asia
Nya Zeeland
15 oktober 2025 - NBR: Morning Brew (scrolla ner)
Japan
31 oktober 2025 - Nikkei Asia: Singapore seizes yacht, liquor, other assets tied to Prince Group scams
15 oktober 2025 - Nikkei Asia: US charges Cambodian executive in massive crypto scam
15 oktober 2025 - Nikkei Asia: Prince Group sanctions heap scrutiny on Cambodia over scams, experts say
Canada
15 oktober 2025 - THE BUREAU: Chinese Tycoon Arrested in Cambodian Modern-Slavery Empire Linked to Beijing's United Front
15 oktober 2025 - VANCOUVER SUN: U.S. sanctions Cambodian company with B.C. and money laundering links
Sydkorea
23 oktober 2025 - Korea JoongAng Daily: Prince Group's Chen Zhi accused of 'largest financial fraud,' including overseeing Cambodian scams
Kambodja
24 oktober 2025 - KIRIPOST: Cambodia to Hunt Down Cybercrime Kingpins, New National Taskforce Underway
Indonesien
16 oktober 2025 - IDNFinancials: Who is Chen Zhi, Cambodian tycoon wanted for crypto fraud case?
Singapore
3 november 2025 - THE STRAITS TIMES: How accused kingpin Chen Zhi built an empire from Cambodia to London
3 november 2025 - Business Times: How accused Prince Group founder Chen Zhi built an empire from Cambodia to London
3 november 2025 - Fintech news: Singapore Seizes S$150 Million After Global Authorities Act on Prince Group Case
31 oktober 2025 - THE STRAITS TIMES: Singapore police seize over $150m in assets tied to Cambodia scam syndicate Prince Group
31 oktober 2025 - Singapora Berita Hairan: Polis S’pura rampas lebih $150j aset berkaitan sindiket penipuan Prince Group di Kemboja
31 oktober 2025 - CNA: Singapore police seize over S$150 million in assets as part of money laundering probe into Cambodia's Prince Group
31 oktober 2025 - 本地金融机构自2022年提交太子集团相关可疑交易 金管局与警方正调查
27 oktober 2025 - THE STRAITS TIMES: S’pore firm previously involved in HDB projects among firms sanctioned by US in cybercrime probe
22 oktober 2025 - Fintech news: 500+ Crypto, Fintech, and Compliance Leaders to Unite at What the Fraud Summit 2025
17 oktober 2025- 太子集团关联公司网络庞大 遭美国制裁包括香港上市公司坤集团
17 oktober 2025 - THE STRAITS TIMES: Cambodian company accused in global scam ring: How is Prince Group linked to S’pore firms?
16 oktober 2025 - CNA: What we know about Cambodia's Prince Group and its boss, accused of masterminding massive crypto scam
16 oktober 2025 - THE STRAITS TIMES: Director of S’pore-listed firm resigns after US sanction for alleged ties to Cambodian scam empire
15 oktober 2025 - THE STRAITS TIMES: US sanctions 3 Singaporeans in global fraud takedown tied to Cambodian scam empire
Mellanöstern, gulfen och arabiska halvön
24 oktober 2025 - GULF NEWS: Chen Zhi: The baby-faced 'ghost' boss who’s the James Bond villain of Southeast Asia
15 oktober 2025 - ALJAZEERA: US, UK sanction huge Southeast Asian crypto scam network
Här är Cigarrvärldens samtliga publiceringar om Chen:
Amerikanska DOJ drar åt snaran på ägaren bakom kubansk cigarrgigant
Prince Groups latest rebuttal published in full
Redigeringar/uppdateringar i ordning, efter datum/tid: tillagd fotnot: länkar uppdateras löpande efter artikeln publicerats utan att noteras här, det framgår av datumet.
Arbetar du på en publikation med utgivningsbevis som erbjuder källskydd är vi öppna för möjligheten att dela visst arbetsmaterial (research), rådata samt fullständiga namn. Kontakta vår redaktion för mer information.