Analys: Vad är framtidsutsikterna för Chen Zhi, Habanos i Sverige & globalt?
Chen Zhi blev den 14 oktober förra året åtalad för människohandel och penningtvätt av amerikanska DOJ. En månad innan det var Cigarrvärlden först med att avslöja Chen Zhis ägande i Habanos globalt och i det svenska dotterbolaget Elite Trading Scandinavia. Kopplingen till Chen Zhis misstänkta lagbrott ledde till att det svenska dotterbolaget Elite Trading Scandinavia fick sitt tobakstillstånd återkallat strax före jul. Strax efter jul blev Chen Zhi, som tidigare gått under jorden i Kambodja utlämnad till Kina. Det här har ställt hela cigarrbranschen på ända. Vad har hänt? Och vad är det som komma skall?
Vilket gör att en analys är på sin plats. Här kommer en analys och en historisk utvikning som börjar i Sverige för 65 år sedan.
Publicerad: 2026-01-12, kl. 10.22 Skribent: Hatem Sabbagh, ansvarig utgivare Cigarrvärlden, tillika Verkställande Direktör Cigarrklubben CK Sverige AB.
Detta är en analys, skribenten är ansvarig för analys och ställningstaganden i texten.
Diskläjmer: Cigarrvärlden drivs av Cigarrklubben CK Sverige AB, som även driver Cigarrklubben och sitter på dubbla stolar. Milt uttryckt. Vi redogör för det i lite mer detalj under avsnittet "Jäv, trippla stolar och intressekonflikter". Cigarrklubben CK Sverige AB säljer inte, och har aldrig sålt cigarrer eller tobak, i någon form.
Marquis de Tabac
Hela Habanos Nordic AB ägdes initialt av en milt uttryckt udda figur och en landsman till mig. André Radi befann sig på semester i Sverige under 60-talet när han krockade med sin hyrbil. Vilket försenade hans hemfärd till Libanon, en hemfärd som aldrig blev av. För under tiden han var fast i försäkringsbyråkratin träffade han svenska Elisabeth som sedermera blev hans hustru. Han återvände aldrig och blev göteborgare.
André var en cigarrökare av rang, inte bara det, han förkroppsligade nidbilden av en cigarrrökare, barsk röst, en rejäl grosshandlarmage, alltid tredelad kostym med fickur. Det enda som saknades var en monokel. Han var inte sen med att starta en cigarrbutik som sedermera blev Marquis de Tabac. I gamla tidningsartiklar briljerar han med den ena repliken efter den andra. Han vägrade sälja lotter, ATG, dagstidningar och godis. Skällde ut tanter som kom in i butiken och beklagade sig över att det luktade cigarr (han rökte i butiken):
”Vadfalls, vad ska det annars lukta? Det är en cigarrafffär”.
Han började sin morgon med att röka en Montecristo nummer 4, i sängen, eftersom den, med dess ringa röktid på 50 minuter knappt hann röka in sovrummet. Han var i mångt och mycket en Leif GW Persson innan konceptet GW fanns.
André var även den som först fick exklusiva rättigheter av Kuba att importera och sälja kubanska cigarrer i Sverige under mitten av 90-talet, vilket han gjorde egentligen fram till 2002 ungefär. Då köpte kubanerna hans svenska bolag, bytte namn på det till Habanos Nordic AB och Stephan Praetorius klev in som verkställande direktör runt 2003.
The Premium Company Nordic AB & Stephan Praetorius
Stephan Praetorius har under sin tid som VD för Habanos Nordic AB, idag Elite Trading Scandinavia AB ökat dess omsättning från en spottstyver till dagens 100 miljoner om året.
I april 2024 skickar Stephan Praetorius in en ansökan till Göteborgs kommun som rör både partihandel- och detaljhandelstillstånd för tobak som avser ett bolag som han själv äger till 100%. Bolaget heter The Premium Company Nordic AB och Stephan Praetorius är dess enda ledamot och en närstående är suppleant, varför det är av intresse kommer klarna längre fram. The Premium Company Nordic AB hade då samma revisor som Elite Trading Scandinavia AB. Och Stephan Praetorius är på den tiden även VD för Elite Trading Scandinavia AB. Det är nu man börjar klia sig i huvudet, och kliandet upphör inte.
En del av ansökan om tobakstillståndet rör hur verksamheten finansieras och för det finns det en avsiktsförklaring, som är författad på Elite Trading Scandinavias brevhuvud med Stephan Praetorius signatur. Utöver det finns det flera andra handlingar som förklarar detta i detalj, samtliga signerade Stephan Praetorius.
Elite Trading Scandinavia ska alltså överföra hela sin verksamhet som rör Sverige och den svenska marknaden till The Premium Company Nordic, en transaktion där Stephan Praetorius sitter som beslutsfattare för båda bolagen. I det ingår möjligheten att nyttja kontor och lager på cirka 1000 kvadrat på August Barks gata utan att erlägga hyra, att ta över personalen och kundregister. Elite Trading Scandinavia ska fortsatt importera cigarrer, betala svensk tobaksskatt och säkerställa korrekt märkning och spårbarhet. Men när det sker en försäljning av tobaksvaran så ska Elite Trading Scandinavia då sälja cigarren till The Premium Company Nordic, som i sin tur ska fakturera slutkunden. Som ett led i finansieringen får The Premium Company Nordic generösa kredittider gentemot Elite Trading Scandinavia.
Det här är alltså en transaktion som är värd cirka 20 miljoner kronor i omsättning, som Stephan Praetorius har ingått som företrädare får båda bolagen, ett där han är anställd som VD och ett där han äger hela rasket. Hans arbetsgivare står med all risk och får ganska exakt noll kronor för värdeöverföringen, utöver det ska hans arbetsgivare ställa ut generösa krediter.
En snabb och grov uppskattning av värdet på Elite Trading Scandinavias svenska verksamhet är 25 miljoner kronor, och det finns för övrigt inget formellt hinder för Stephan Praetorius att ingå avtal för båda bolagens räkning trots intressekonflikter. Det görs för jämnan i stora koncerner med dotterbolag, men det vägleds av det Skatteverket kallar för armlängdsprincipen, samt internprissättning och vinstallokering.
Det här med generösa krediter är också juridiskt märkligt, det kan, av lagstiftaren uppfattas som att The Premium Company Nordic i slutändan betalar Elite Trading Scandinavia med Elite Trading Scandinavias egna pengar för övertagande av dess verksamhet. Då börjar man närma sig företagsplundring och det fall som närmast för tankarna till företagsplundring är Trustorhärvan. Alltså att man använder det säljande bolagets tillgångar för att betala för transaktionen. En alltför generös kredit är alltså en marknadsmässigt ogynnsam kreditgivning. I det här fallet exempelvis att The Premium Nordic Company inte ska betala hyra under ett helt år, eller betala något för att använda Elite Trading Scandinavias personal under samma år.
En annan möjlighet är faktiskt att Elite Trading Scandinavias styrelse och ägare inte har en aning om vilken räkmacka Stephan Praetorius har gett sig själv och då talar vi helt plötsligt om trolöshet mot huvudman. Grovt förenklat är trolöshet mot huvudman detsamma som förskingring. Det är en teori som initialt avskrevs, eftersom det torde ha upptäckts vid ett minimum av kunskap. Men vi har i samband med information som har framkommit fått skriva ner kunskapsnivån för samtliga involverade löpande.
Det här så pass udda och de facto juridiskt intressant att jag är färd med att lämna över det till Ekobrottsmyndigheten. Om det rör sig om olovlig värdeöverföring, plundring eller trolöshet mot huvudman är det unikt att man har avtalat om det och lämnat in handlingarna till en myndighet så dessa blir offentliga. Det ser även ut att kunna klassas som penningtvätt, även om det inte behöver vara det.
Oavsett vad det rör sig om är det här högjuridik och finansiell komplexitet när det som är som knepigast. Det ställer stora krav på alla parter att ha rätt verktyg på plats och sköta dokumentationskraven. Den här typen av transaktioner är sådant man anställer både stora revisionsbyråer och advokatbyråer till. Det är ingen kompetens som Elite Trading Scandinavia, The Premium Company Nordic eller Stephan Praetorius besitter och det här med att kompetensen brister kommer att klarna när du har tagit dig igenom texten, för det är återkommande och kulminerar på slutet.
Kompetensen för oss fram eller tillbaka till Stephan Praetorius val av suppleant i styrelsen. En närstående. Folk frågar gärna nära och kära om de kan ta plats i styrelsen, eftersom man enligt lag inte har något juridiskt ansvar som suppleant. Inget kunde vara mer fel, eftersom praxis så länge jag kan minnas har struntat i lagtexten och dömt annorlunda. Om styrelsen blir belagd med personligt ansvar, finansiellt eller brottsligt så hålls suppleanterna lika ansvariga som ledamöter och VD. Därför är det här risktagandet svårt att förstå rent intellektuellt. Varför utsätter man folk i sin närhet för sådant, främst när man inte behöver?
Kompetensen lyser även med sin frånvaro i ansökan om tobakstillstånd för The Premium Company Nordic och Stephan Praetorius kommunicering med Göteborgs kommun. Det är egentligen ingen nyhet för oss, branschen är ökänd för att rent utsagt strunta i marknadsföringsförbudet kring tobak trots att det trädde i kraft initialt på 70-talet. Det som är häpnadsväckande är att man har blivit så pass avslappnad i sin hållning kring att bryta mot lagen att man har det som en del av sin ansökan till myndigheterna. Varvat med att man intygar att man har decennier av erfarenhet och djup kunskap om lagstiftningen.
The Premium Company Nordic ska utöver att sälja till andra butiker även sälja exklusiva lådor direkt till slutkonsument, det rör rariteter som man inte kan sälja till butiker på grund av att dessa är begränsade upplagor. Stephan Praetorius redogör i ansökan om att man kommer att tala om för olika butiker och cigarrklubbar att det snart kommer att finnas en möjlighet att köpa en låda av en specifik cigarr, och den som är intresserad ska skicka in en intresseanmälan per mail som kan gå igenom cigarrklubbarna, butikerna eller direkt till The Premium Company Nordic. När cigarren är i lager ska The Premium Company Nordic skicka ett mail till alla som har anmält intresse och informera att cigarren nu är i lager. Det finns bara ett problem, det är att anse som marknadsföring och är återigen explicit uttryckt av konsumentverket, man får inte skicka nyhetsbrev om cigarrer, eller om att cigarrer nu finns i lager. Det här reagerade Göteborgs kommun på och slog ner på det. The Premium Company Nordic fick revidera sin rutin innan man kunde få sitt tillstånd godkänt, vilket man slutligen fick. Stephan Praetorius var inte sen med att i vändande mail uttrycka att han avsåg att hedra tobakstillståndet med den respekt för lagen som det förtjänar eller något i den stilen.
Stephan Praetorius har i en av Cigarrvärldens tidigare granskningar från föregående år hävdat att Elite Trading Scandinavia inte håller event, vilket går stick i stäv med timmar av film på sociala medier från, just event som riktas mot slutkonsumenter.
I en artikel i Cigar journal från 2014 börjar Stephan Praetorius med att prata om Finlands och Islands förbud mot marknadsföring av tobak utan att nämna Sverige för att i nästa andetag hänvisa till Mellgrens i Göteborg och säga:
“I’m thinking above all of clubs in the large towns for which we organize tastings and events.”
Någonstans får han även in att det som faktiskt säljs är främst en livsstil, vilket också är uppseendeväckande, eftersom tobak sedan tidigt 2000-tal inte får marknadsföras som en livsstil - uttryckligen. Han passar även på att ge uttryck för rökförbudet inomhus som trädde i kraft 2005, alltså att dryck och rökning inte får ske inomhus på serveringsställen, för att i nästa artikel posera med en cigarr och en drink i rökrummet på Hotell Havanna som Cigarrvärden tidigare skrivit om.
Åter till nutid. Någon gång i samband med ansökan så hade The Premium Company Nordic fått sig en auktoriserad revisor, samma revisor som Elite Trading Scandinavia. Den 8 december 2025 lämnade Elite Trading Scandinavias revisor in en ansökan om ett eget utträde för revisorsuppdrag som upphör i förtid. Han avgick alltså.
Den 17 december 2025 skaffade The Premium Company Nordic en annan revisor.
Elite Trading Scandinavia står idag utan revisor, trots att det stipuleras av både dess storlek och bolagsordning. Det här gör att Elite Trading Scandinavia formellt kan likvideras.
Elite Trading Scandinavia AB, Stephan Praetorius & Anders Worsøe
Den femte februari 2025 lämnar Stephan Praetorius VD-posten på Elite Trading Scandinavia och det är egentligen den detaljen som satte hela snöbollen i rullning som ledde till att Elite Trading Scandinavia blev av med sitt tobakstillstånd den 15 december 2025 på grund av kopplingarna till Chen Zhi.
Stephan Praetorius lämnar VD-posten men inte VD:ns mandat, han fortsätter nämligen att ratta skutan trots att han formellt har lämnat styrelsen. Han har fått mandat av styrelsen att agera som han vore VD men med en fullmakt. Det här har orsakat mycket huvudbry och många journalister har hört av sig till mig för en diskussion om detta. Jag kan förstås inte allt om allting, men jag kan tillräckligt mycket för att ge mig på lite spekulation, och turligt nog är detta en analys, vilket ger utrymme för just sådant.
Chen Zhis förehavanden var vid den här tiden inte riktigt kända för den breda allmänheten, men det finns vissa datum som är av intresse. Stephan Praetorius är först främst den person som uppdaterar registret verklig huvudman hos Bolagsverket i juni 2023 med Chen Zhis ägarandel, så Chen Zhi är i vart fall inte obekant i det hänseendet för Stephan Praetorius.
I februari 2024 kommer Jack Adamo Davies med en artikelserie i tre delar publicerad av Radio Free Asia som kopplar Chen Zhi till penningtvätt, kryptobedrägerier och människohandel, vilket Stephan Praetorius kan ha fått nys om. I april 2024 iscensätter man upplägget med The Premium Company Nordic och de tobakstillstånden för parti och detaljhandel blir godkända i december 2024. Två månader senare, i februari 2025 så lämnar Stephan Praetorius Elite Trading Scandinavias styrelse.
En teori är att han vill undvika personligt ansvar och hålla sig på avstånd från Elite Trading Scandinavia. Det är inte särskilt svårt att begripa, de människor som ska sätta sig på tvären mot Chen Zhi ska visa sig vara få, och dessutom få betala ett högt pris för det. Det kräver utöver det integritet, och det verkar inte Stephan Praetorius besitta. Det är helt enkelt bättre fly än illa fäkta som gäller, men det här är bara min teori. Men om det visar sig att den stämmer, så visste man kanske mer än vad man medgav under våren 2024 när dessa reservplaner sattes i rörelse, och kanske till och med på koncernivå även om motsatsen har gjorts gällande.
Det här för oss tillbaka till kompetensbristen. Det är ett lagkrav att en tillståndshavare meddelar kommunen om ändringar i ägandet och styrelsen, något som Elite Trading Scandinavia aldrig gjorde, vare sig för Chen Zhi eller när Stephan Praetorius lämnade VD-posten, vilket, och det här är ett återkommande mantra, ekar tomt mot den påstådda respekt och mångåriga kompetens Elite Trading Scandinavia och The Premium Nordic Company påstår sig ha mot lagen.
Hade man anmält ägarändringen om Chen Zhi redan 2023 så fanns det inget publikt om honom och det hade blivit handlagt och troligtvis godkänt pang bom. Detsamma om Stephan Praetorius anmält att han hade klivit ur styrelsen. Min redaktion hade väl troligtvis reagerat i oktober när åtalet kom men det hade nog senarelagt återkallandet av tobakstillståndet med minst ett halvår.
Troligtvis samma utfall hade man fått om Elite Trading Scandinavia redan från början under våren och sommaren 2025 bara producerade dokumenten från Kambodja som Göteborgs kommun begärde istället för att komma med märkliga utdrag från internettjänster.
Göteborgs kommun hade kunnat härda ut och kräva samma underlag från kinesiska myndigheter på grund av samtliga 83 åtal som väckts mot Chen Zhi i Kina, men likväl även släppa det och stänga ärendet med tobakstillståndet intakt.
Istället fokuserade Stephan Praetorius och den danska advokaten Anders Worsøe som när hela det här ärendet började var Elite Trading Scandinavias suppleant sedan två decennier men under handläggningstiden sommaren 2025 blev styrelseledamot, utan att informera Göteborgs kommun om det vilket – återigen – lagen kräver, på att bedyra sin vilja att samarbeta med tillståndsmyndigheten, hänvisa till sin mångåriga erfarenhet och kompetens inom området och moderbolagets avdelning för regelefterlevnad och understryka sin respekt för lagen i alla länder man verkar. Det här varvades med olika anledningar till varför dokument begärda av kommunen inte kunde levereras i detta nu, men skulle kunna, bara man fick ytterligare anstånd.
Parallellt med charmoffensiven insåg Göteborgs kommun att Anders Worsøe numera är ledamot och ingen vandelsprövning har gjorts på honom eftersom han tidigare var suppleant. Det här var återigen information som Elite Trading Scandinavia borde ha gett kommunen men som kommunen upptäckte själv i samband med en kreditupplysning mitt i hela handläggningen. Vilket, återigen för oss åter till Elite Trading Scandinavias heliga Mecka, kompetensen.
I samband med vandelsprövningen framkom det att Anders Worsøe under 2018 tagit ett otillåtet lån från sitt aktiebolag vilket är olagligt även i Sverige och av allt att döma enligt en artikel på danska advokatwatch även blivit upptaxerad. Lånet förblev obetalt över två bokslut. Det här väcker flera frågor än det ger svar på grund av Anders Worsøes yrke, han borde helt enkelt veta bättre. Det bör tilläggas att Anders Worsøe otillåtna lån inte bedömdes ligga till last för Elite Trading Scandinavia, men det är bara för att det låg längre än tre år bakåt i tiden, annars är min bedömning att hade det blivit knivigt.
Varför sätter ägarna någon i styrelsen som rent teoretiskt i vart fall inte kan uppfylla kraven för lagens vida lämplighet? Speciellt när Chen Zhi är både i farten och i skottgluggen. Av den enkla anledningen att ägarna faktiskt inte har en aning om vilket regelverk som gäller för tobak i Sverige – det är svårt att landa i en annan bedömning när man djupdyker i ärendet, alla personers tolkningar av lagen, både inför myndigheterna och när myndigheterna inte ser på. Och varför en dansk men inte en svensk advokat?
Anders Worsøe är säkert en lika bra dansk advokat som alla andra danska advokater, när det kommer till dansk rätt och i Danmark. På det sättet är advokatyrket bra utformat och samfunden i respektive land är en garant för likformighet och en lägsta nivå. Men en bra advokat i Danmark är usel i Norge och vice versa.
Anders Worsøes kompetensbrist för det svenska rättsväsendet går inte att ta på, men när man läser mellan raderna och när det kommer till vissa specifika formuleringar så är det förvaltningsrättsligt märkligt och verkar tyda på att Anders Worsøe inte förstår det svenska förvaltningsrättsliga ekosystem han verkar i. Först har vi förstås konstanta lovorden och hur man själv förhåller sig till lagen, dessa kommer parallellt med att man inte klarar av att uppfylla lagens lägsta krav, som informationsplikten vid ägarbyten och ändringar i styrelsen. Vid något tillfälle försöker Anders Worsøe få all korrespondens sekretessbelagd på förhand som rör hans olovliga lån från sitt aktiebolag. Det vet vilken juridikstudent som helst att det är inget man kan beställa på förhand utan sker först vid en begäran om offentliga handlingar. Att försöka få saker sekretessbelagda på förhand är för övrigt något som verkar ha smittat av sig på Stephan Praetorius.
Ytterligare ett angreppssätt som är udda är Anders Worsøe påstående om att Chen Zhi inte är en person med betydande inflytande, det är inte riktigt föremål för tolkning och har prövats rätt många gånger inom ramen för både alkohol och tobakslag (som är synonyma i den bemärkelsen). Det skulle förstås kunna vara juridisk argumentation med vetskapen om att man inte har på fötterna, men den vetskapen brukar märkas och det framgår att det är så kallad hail Mary. Det är inget som framgår här.
Elite Trading Scandinavia fick ett flertal anstånd, som samlat uppgick till runt 100 dagar. På kvällen den 9 december 2025 så mailade Anders Worsøe till Göteborgs kommun och bad om ytterligare anstånd. Även det är en indikation på att man inte riktat greppar vilket ekosystem man verkar i, utöver det hade media globalt börjat granska Chen Zhis förehavanden och Göteborgs kommun hade vid det här laget flera ögon på sig. Det bör tilläggas då att tiden för anståndet var satt till dagen efter, den 10 december 2025.
Kommunen sa som bekant nej och då återkom Anders Worsøe med invändningen att Chen Zhi sedan den 2 december 2025 raderats från Bolagsverkets tjänst verklig huvudman trots att hans ägande var oförändrat i Elite Trading Scandinavia. En invändning som kommunen inte gav mycket för.
Chen Zhi hade raderats från Bolagsverkets tjänst verklig huvudman av Anders Worsøes svenska kollega på samma byrå som har gjort det med troligtvis ett svenskt mobilt bank-id. Kollegan på advokatbyrån är enligt deras hemsida den enda svenska advokaten verksam i Danmark och medlem av både svenska och danska advokatsamfundet. Det är för mig obegripligt att det inte är hon som sitter i styrelsen för Elite Trading Scandinavia, i vart fall borde hon vara den som sköter kontakterna med svenska myndigheter. Hon torde rimligtvis vara bekant med svensk lagstiftning och hur förvaltningsrätt fungerar, även på en dålig dag är hon klart bättre än Anders Worsøe. Mig med för den delen.
Vid slutet på förra året så har alltså Elite Trading Scandinavia, under ledning av Anders Worsø och Stephan Praetorius fått sitt tobakstillstånd återkallat, lyckats bli likvidationspliktigt för att man saknar revisor och har öppnat upp sig för viten för att man inte uppfyller kraven i lagen om registrering av verkliga huvudmän. Som lök på laxen uppstår frågan vilken revisor som kan tänka sig att åta sig ett sådant uppdrag om man vet att man är revisor för ett bolag där Chen Zhi är delägare och finns med på OFACs sanktionslista.
Framtiden för Elite Trading Scandinavia
Frågan är hur ett överklagande ser ut och går till? Överklagandet har inkommit i tid, vilket innebär att beslutet om återkallelse inte vinner laga kraft förrän dom faller. Vilket tar ungefär 18 månader genom alla instanser.
För Elite Trading Scandinavia har poletten äntligen trillat ner och överklagandet har lämnats över till den svenska advokaten på Anders Worsøs byrå. Insatsen är vad den är, det är inte så att manegen har krattats under själva handläggningen vilket förstås bakbinder även den vassaste av advokater.
Rent krasst är det svårt att vinna mot det man på domarsvenska kallar för expertmyndigheter. Förvaltningsdomstolen fäster stor vikt vid att myndigheterna ska kunna sin sak, vilket förstås inte alltid är bra. I just det här fallet är det däremot inte särskilt svårt. Sakfrågan (som förklaras i kommande stycke) är både enkel och prövad i högsta instans i Högsta Förvaltningsdomstolen förr.
Det Förvaltningsdomstolarna har att förhålla sig till när det kommer till sakfrågan är inte ens misstankarna mot Chen Zhi, utan det faktum att Göteborgs kommun har begärt underlag som Elite Trading Scandinavia inte har lyckats producera. Kommunerna har ett brett mandat när det kommer till att begära in underlag för att göra lämplighetsbedömningar. Elite Trading Scandinavia har rätt att vägra, men då har Göteborgs kommun rätt att återkalla tillståndet. Det här har prövats förr och nått Högsta Förvaltningsdomstolen, och det är, gissar jag, det enda domstolen kommer ta ställning till.
Om Elite Trading Scandinavia plötsligt bestämmer sig för att tillhandahålla underlagen eller om Chen Zhi lämnar koncernen, blir frikänd eller något annat händer har det ingen betydelse, utan det är omständigheterna vid återkallelsetillfället som gäller för domstolen. I ett sånt läge blir Elite Trading Scandinavia ändå av med tillståndet, för att sedan söka det på nytt och få det godkänt.
Återigen är det här något som Elite Trading Scandinavia hade kunnat undvika om man tillhandahöll de dokument kommunen begärde initialt, istället för att förhala. För det finns en aspekt här som verkar ha glömts bort. Att Chen Zhi faktiskt är oskyldig, och det är han till motsatsen har bevisats. Att han är misstänkt för brott är inget annat än just misstankar och det faktum att hela världen har skrivit om honom, Cigarrvärlden inkluderat ändrar inte oskuldspresumtionen. Det är något man hade kunnat argumentera för om man hade lämnat in underlagen som kommunen begärde redan från början, det tåget har nog gått, om inte annat är det på väg.
För Chen Zhi är på väg bort från Elite Trading Scandinavia och hela Habanoskoncernen i stort. Men inte riktigt på det sätt som någon har tänkt sig…
Chen Zhi utlämnad till Kina
Chen Zhi blev förra veckan utlämnad till Kina av Kambodja. Relationen mellan dessa tre är inte spikrak och består av flera lager. Att Kina bedömer Chen Zhi som en politisk risk idag är inte synonymt med att det alltid har varit så. Tvärtom.
När Chen Zhi började sin karriär i Kambodja hade han Kinas stöd, när det gällde bedrägerierna så hade Kina inget emot Chen Zhis metoder, så länge dessa inte riktades mot Kina. Samtidigt använde Kina Chen Zhis konglomerat för att placera agenter från underrättelsetjänsten och på så vis ha koll på, eller lura hem dissidenter och oppositionella. Rykten gör gällande att Chen Zhis far är Cai Qi, Xi Jingpings Chief of staff från en utomäktenskaplig affär vilket har gett Chen Zhi närhet till makten, det är dock inget som vi har kunnat bekräfta.
I takt med att Chen Zhis makt tilltog kom han att närma sig den styrande familjen i Kambodja vilket i slutändan gjorde att pengarna Kambodjas styrande fick från Chen Zhi vida översteg den finansiella kompensationen Kambodjas styrande fick av Kina. När Chen Zhi fick ett av få licenser för att starta en bank i Kambodja fick han även ett verktyg för att flytta pengar genom det globala banksystemet med avsevärt färre frågor om penningtvätt. Det var egentligen då han blev stor och mäktig. I samband med det började hans bedrägerier även riktas mot kineser och han började smuggla ut pengar ur Kina på ett eller annat sätt. Det var egentligen då Kina sa stopp och belägg och tillsatte en särskild grupp inom polisen som granskade honom och slutligen producerade 83 åtal, men det är cirka 2020 och på fem år har inte mycket hänt.
Kambodja må vara en lydstat till Kina, men har ändå visat sig vara bångstyriga, både när det kommer till att ta Chen Zhi i försvar, men även när det kommer till internetbedrägerier. Det är landets kärnverksamhet och i det närmaste en nationalsport som idag omsätter 70 miljarder USD årligen, Kambodja skulle gå under utan bedrägerierna. Kina har varit tålmodiga när det kommer till Chen, troligtvis har man haft nytta av Kambodja på andra plan och varit långsiktiga. Men när åtalet offentliggjordes av amerikanska DOJ den 14 oktober förra året ökade pressen på alla involverade.
Kina ville förstås hålla Chen Zhi på behörigt avstånd från både jänkare och britter så att han inte skulle glappa käft om sina förehavanden med den kinesiska statsapparaten. Kambodja gick ut med ett halvhjärtat stöd för bedrägeribekämpning samtidigt som man underströk Chen Zhis oskuld. Allt med samma trovärdighet som en slemmig bilförsäljare. Och någonstans här började jag teorisera och dela med mig av mina teorier till andra journalister.
Jag var helt övertygad om att Chen Zhi skulle valsa rakt in på amerikanska ambassaden i Kambodja, ärligt talat kan jag fortfarande inte förstå att han aldrig gjorde det. Hans potentiella fängelsestraff på 40 år hade säkert kunnat bli 20 år om han hade delat med sig av kinesernas underrättelser, han hade kommit ut efter 10 år. Och med några miljoner dollar undanstoppade någonstans hade han haft en dräglig tillvaro under radarn till det är dags att lämna jordelivet. En amerikansk journalist lägger till möjligheten att bli benådad av Trump.
För en sak jag är helt övertygad om är att Chen Zhi kommer att gå ett av två öden till mötes, det ena är att han hamnar i en djup fängelsehåla i Kina modell medeltiden. Det andra är, att han likt kineser före honom som har lämnats ut till Kina och dömts för storskaliga bedrägerier och penningtvätt döms till dödsstraff. Det säger jag med allt medlidande jag har i kroppen ska jag tillägga.
I samband med dödsstraffet får han även dryga böter som på ett eller annat sätt vida överstiger hans tillgångar och som hamnar i händerna på den kinesiska staten. Och den tillgången som är av intresse för den här analysen är Chen Zhis ägande i Habanos. Allt pekar på att den nya ägaren i Habanos blir då det statligt ägda China Tobacco.
Staten blir inte bara delägare i ett bolag som består av världens mest prestigefyllda varumärken, utan blir även av med en obekväm politisk risk.
Vad kan annars hända med Chen Zhi ägarandel?
Det enkla svaret är inte mycket, eller ingenting. Chen Zhis ägande i Habanoskoncernen ligger i bolaget Simply Advanced Limited som är registrerat på Brittiska Jungfruöarna, som i sin tur lyder under den brittiska monarken och en styrande guvernör som utses av den brittiska monarken men föreslås av brittiska regeringen. Öns försvarsfrågor och utrikesfrågor hanteras i London. För att komplicera saker och ting så är valutan på Brittiska Jungfruöarna amerikanska USD.
Sanktionerna och alla beslag som trädde i kraft mot Chen Zhi var ett samspel mellan brittiska och amerikanska myndigheter. Alla transaktioner i USD är ett sanktionsbrott. Internationella transaktioner går igenom ett system som heter SWIFT som är samägt av alla världens banker som är anslutna till det. SWIFT har tre servrar, en i Holland, en i Belgien och en server i USA. Mindre banker som inte är anslutna till SWIFT brukar gå igenom en så kallad förmedlande bank, i nio fall av tio är det Bank of New York. Det går alltså inte att betala Chen Zhi, som också är på sanktionslistan, i USD, och hittar man en annan valuta så kan betalningen inte gå igenom SWIFT systemet, för då skulle SWIFT servern i USA bryta mot sanktionerna.
Kuba hade teoretiskt kunna nationalisera Chen Zhis andel, förutsatt att ägandet låg i just Kuba. Men nu börjar det gemensamma ägandet mellan kubanerna och Chen Zhi i Spanien och där har Kuba svårt att norpa någons aktier efter eget huvud. Kubanerna kan rent teoretiskt sätta upp en helt ny bolagsstruktur globalt utan Chen Zhi, men det skulle innebära stora kostnader och avbrott i leveranskedjorna, för att inte tala om nya processer för tillstånd i de olika länderna. Och kanske en och annan lokal partner som blir skakis för att man vidtar den typen av åtgärder. Det är helt enkelt mycket skrik för lite ull. Kubanerna kan utöver det ingenting om kommers. Hela monopolets kommersiella aspekter har styrts från Spanien av Fernando Dominguez. Kubanerna är förpassade till odling och rullning.
Det går förstås att betala Chen Zhi direkt i kinesisk yuan utan att gå igenom SWIFT systemet, förutsatt att man kan förhandla med en person i kinesiskt häkte.
Kuba kommer att få finna sig i sin nya partner China Tobacco och har inte mycket att sätta emot.
Vad händer i resten av världen med Habanos lokala ägande?
Det är inte helt klarlagt, mycket beroende på att regelverket skiljer sig åt bland många länder. Men att Habanos tappar ett land här eller där är allvarligt, för Habanos saknar en marknad som alla andra har och det är att kubanska cigarrer säljs inte i USA på grund av handelsembargot som trädde i kraft på 60-talet. Det som återstår är Europa, Arabvärlden och Kina.
Kina är immuna mot sanktionerna, och Arabvärlden är inte direkt kända för sin regelefterlevnad eller USA-vurm, men Europa är med Spanien i spetsen 30% av hela Habanos omsättning ungefär.
I England har den lokala distributören fått det hett om öronen, men en omsättning på cirka 750 miljoner sek årligen är man långt över gränsen för att behöva agera när det kommer till britternas modern slavery act, vilket omfattar Chen Zhis misstänkta människohandel men även den rapport som kom den 15 september om cigarrproduktion på kubanska fängelser under slavliknande former. Här finns även en brittisk vandelsägarprövning som kan komma att ses över då Chen Zhis Simply Advanced Limited äger 25% av den lokala distributören, vilket alltså ger Chen Zhi ett personligt ägande på strax över 12%. Även här finns det en komplicerad tillståndsprocess som spänner över flera myndigheter.
Frankrike ser mångt och mycket ut som England och Sverige. I Frankrike ser ägandet ut som det i Sverige. Även Spanien har tillståndsplikt, med vandelsprövningar i detaljhandelsledet i varje fall. Här har lagen stramats åt under september 2025 och liknar mer den svenska. Det gäller även Italien och Ungern. Här lottas eller auktioneras tillstånden ut, begränsas så att det finns tillräckligt med avstånd mellan handlarna och förutbestämt antal handlare per invånare.
Inte ens Kanada är skonade, även där har man likt England en modern slavery act.
Göteborgs kommuns beslut kommer troligtvis att eka genom resten av Europa men det är svårt att sia om effekterna för vi har inte samma insyn i den förvaltningsrättsliga processen i varje land, men att något kommer ske är jag övertygad om. Och med något menar jag att det kommer ett genomföras tillsyn på ett eller annat sätt. Exakt vad det kan mynna ut i har jag tyvärr inget bra svar på för jag vet helt enkelt vilka variablerna i spel är.
När det kommer till länderna som lyder under Elite Trading Scandinavia distributionsrättigheter, alltså resten av Skandinavien och Baltikum är det omöjligt att sia hur ett svenskt tillstånd kan påverka övriga länder.
Det här har lagstiftaren inte tänkt på, hur man ska ta sig till när Sverige är ett så kallat transitland – när tobaksvaror mellanlandar här. Du får i vart fall inte förmedla tobaksvaror från ett annat EU-land direkt till slutkund om du har Sverige som bas, även om varorna aldrig mellanlandar i ditt lager utan att betala tobaksskatt. Jag har svårt att se att det inte skulle vara tillståndspliktigt.
Men får Elite Trading Scandinavia ta emot tobaksvaror och sedan sälja dessa vidare till tredjeland inom EU utan tobakstillstånd? Teoretiskt så borde det gå, men en sak som är säker är att inget är säkert förrän det finns praxis. Och idag är det ingen som riktigt har ett bra svar på den frågan.
Skulle det däremot fungera så ställs Elite Trading Scandinavia inför en annan utmaning och det är att deras kredit för att betala tobaksskatt och moms på importerade tobaksvaror kan återkallas och då står man inför stora utmaningar med likviditeten som ur det hänseendet påverkar leveranskedjan till övriga länder i Skandinavien och Baltikum, men mer om det i nästnästa stycke.
Åter till Sverige – The Premium Company Nordic
När det kommer till The Premium Company Nordics tillstånd är det fortfarande intakt. Det som ger huvudbry är att Göteborgs kommun inte har öppnat ett tillsynsärende för det bolaget än. Och varför skulle man göra det tänker du?
Jo, det är av den enkla anledningen att en olämplig långivare, i det här fallet Chen Zhi genom Elite Trading Scandinavia, får anses utgöra en person med betydande inflytande om det går att ifrågasätta var dennes medel kommer ifrån.
Och är det så att Chen Zhi utgör grund för att återkalla Elite Trading Scandinavias tobakstillstånd, då borde rimligtvis samma sak gälla för The Premium Company Nordic AB. Det är för övrigt inte jag som hävdar det, utan det är en del av en skrift som Ekobrottsmyndigheten har slängt ihop för tobak och alkoholhandläggare.
Skatteverket, Tullverket, Bolagsverket & svensk Polis
Både Elite Trading Scandinavia och The Premium Company Nordic har varsin skatte- och tullkredit. Det är något man gärna vill ha när man arbetar med varor som är punktbeskattade.
Ponera att du importerar blöjor från valfritt för 1000 kronor, när blöjorna kommer till Sverige ska man betala tull och moms. Tullen är oftast några futtiga procent och momsen är 25%. När det är betalt får du dina varor och du ligger ute med 1254 kronor vid det tillfället. Ration är 1: 0,25
Ponera istället att du importerar alkohol, drivmedel eller tobak som i det här fallet. Då ska du betala punktskatt, och så ska du betala tull på själva punktskatten och så ska du betala moms på både inköpspriset, tullavgiften och på själva punktskatten. Beroende på vilken typ av vara du importerar och vad den kostar i inköp kan din ratio för priset för varan kontra tullar, skatter och moms vara allt från 1:2 till och med 1:20.
Det här är påfrestande för vilken importör som helst för det binder väldigt mycket kapital, och därför finns skatte- och tullkrediter och dessa är kopplade till något som heter ett skatteupplag.
Ett skatteupplag innebär att den svenska gränsen förlängs till ditt lager. I just detta fall så är det August Barksgata. När varorna kommer dit har dessa inte skatte- eller tulltekniskt kommit in i Sverige. När Elite Trading Scandinavia i det här läget får en beställning på en låda cigarrer så måste den tullas och skattas i samband med att den levereras till kund. Det här rapporterar man på månadsbasis till myndigheterna och blir fakturerad därefter, vilket innebär att man slipper ligga ute med väldigt mycket pengar i samband med import.
Det finns en olikhet mellan skatte-, tullkrediter och tobakstillstånd och det är att handläggningen av skatte-, tullkrediter är belagd med sekretess, i princip får man reda på om det finns en aktiv kredit eller inte.
Likheten däremot är samma krav på vandel som i ett tobakstillstånd, och samma krav på informationsplikt vid ägarbyten och ändringar i styrelsen.
Det här borde puttra till ytan snart, huruvida en tillsyn har kommit till borde ge sig tillkänna, främst i återkallade krediter. Skatteverket och Tullverket är i vanliga fall avsevärt mycket hårdare än kommunerna i den här typen av frågor, vilket inte är så konstigt eftersom man sitter närmare skattebetalarnas kassaflöden.
Blir Elite Trading Scandinavia och The Premium Company Nordic av med skatteupplag och alla krediter kopplade därtill, då kommer leveranskedjorna till resten av Skandinavien och Baltikum att troligtvis påverkas eftersom det kommer att binda väldigt mycket kapital, oaktat om det inte krävs tillstånd för andra länder inom EU.
Det återstår även att se vad Bolagsverket ska göra. Bolagsverket har, sedan början på förra året fått i uppdrag att granska penningtvätt med tanke på dess insyn i flera register. Och frågan är om det har gjort något i förhållande till Chen Zhi och Elite Trading Scandinavia eller om Bolagsverket ska göra något, med tanke på att systemen borde lysa rött nu i brist på en auktoriserad revisor.
Om inte det vore nog så har svensk polis en särskild grupp som idag tittar på Chen Zhis blockkedjor för kryptomining som har gått igenom svenska servrar. Den här historien är långt ifrån över, den har precis börjat.
Sammanfattningsvis är det här en oepisk shitshow, mycket av detta hade kunnat undvikas eller skjutas på framtiden om Elite Trading Scandinavia, Stephan Praetorius och Anders Worsøe hade förstått regelverket.
Varför är den oepisk? Den här kunskapsnivån är tyvärr mer regel än undantag och bolagen börjar i liten skala med avsteg från lagen, sen tar de med sig dessa och så växer lagbrotten tillsammans med verksamheten i stort. Ett annat bolag producerade tobak utan att betala tobaksskatt för över miljonen, en gigant blev utkastad från en storbank med 1,5 miljard på kontot för udda ryska transaktioner som rör tobak, ett annat bolag sålde tobak i ett år för 30 miljoner kronor trots att sagda bolag hade blivit av med tobakstillståndet. Elite Trading Scandinavia är långt ifrån ensamma om detta.
Skribent: Hatem Sabbagh
Fotnot: Cigarrvärlden har sökt Stephan Praetorius som lägger på luren så fort vi presenterar oss. Cigarrvärlden har sökt Anders Worsøe utan framgång. Revisorn kan inte ge några kommentarer med hänsyn till klientsekretessen.
12 september 2025- Kubanska cigarrer och dess asiatiska delägare – slavhandel, bedrägeri och penningtvätt. Framför näsan på tillsynsmyndigheten i Göteborg
25 oktober 2025 - Amerikanska DOJ drar åt snaran på ägaren bakom kubansk cigarrgigant
26 oktober 2025 - Prince Groups latest rebuttal published in full
28 oktober 2025 - Krönika: Vad skriver media om Chen Zhi efter Cigarrvärldens avslöjande?
31 oktober 2025 - Polisen i Singapore beslagtar tillgångar till ett värde av 1,5 miljarder kronor kopplat till Prince-gruppen och Chen Zhi
4 november 2025 - Svenska Habanosimportören får anstånd att reda ut Chen Zhis kambodjanska förehavanden
9 november 2025 - Klarna svartlistar Kuba och fryser utbetalningar till svenska cigarrhandlare?
12 december 2025 - Chen Zhi ska avlägsnas från Habanos
20 december 2025 - USA:s sanktioner sliter världens största cigarrkoncern i premiumsegmentet itu
7 januari 2026 - JUST NU: Elite Trading Scandinavias tobakstillstånd återkallas
9 januari 2026 - Chen Zhi i kinesiskt häkte
Arbetar du på en publikation med utgivningsbevis som erbjuder källskydd är vi öppna för möjligheten att dela visst arbetsmaterial (research), rådata samt fullständiga namn. Kontakta vår redaktion för mer information.