Konsekvensen av EU:s sanktioner mot Chen Zhi för Sverige i synnerhet och EU i allmänhet
Eu-sanktionerna mot Chen Zhi och Prinsgruppen trädde i kraft i samband med att de publicerades redan den 30 juli i år. Det innebär att det redan nu kan innebära ett sanktionsbrott att som tobakshandlare handla av Elite Trading Scandinavia eller The Premium Company Nordic, eller till och med betala en faktura idag för en leverans som skedde före den 30 juli. Inte ens slutkonsumenten är skonad, köper du en låda kubaner i handeln för eget bruk riskerar du att få ditt bankkonto avslutat och straffad för att du bryter mot sanktionerna. Beroende på hur ägarrelationerna i Habanos distributionsled ser ut i resten av EU kan samma utmaningar uppstå där. Cigarrvärlden har rådfrågat sanktionsexperter, myndigheter och Bryssel för att försöka förstå sanktionernas omfattning.
Publicerad: 2026-07-06, kl. 14:00 Skribent: Hatem Sabbagh. Försättsbild: Organisationschema för Elite Trading Scandinavia AB (f.d Habanos Nordic AB) från ärendet i Göteborgs Kommun med dnr MKN-2025-5445.
Diskläjmer: Cigarrvärlden drivs av Cigarrklubben CK Sverige AB, som även driver Cigarrklubben och sitter på dubbla stolar. Milt uttryckt. Vi redogör för det i lite mer detalj under avsnittet "Jäv, trippla stolar och intressekonflikter". Cigarrklubben CK Sverige AB säljer inte, och har aldrig sålt cigarrer eller tobak, i någon form.
Vad innebär sanktionerna
Sanktioner sker i ond tro och syftet är att ha en avskräckande effekt för alla som har eller avser att skaffa en relation med det sanktionerade objektet. Smutskastning är på något sätt en del av rekvisitet. Vilket är bra att ha med sig genom läsningen.
I Chen Zhis fall omfattar sanktionerna förutom det uppenbara vistelseförbudet i EU det mindre uppenbara förbudet av all form av tillhandahållande av ekonomisk resurs som regleras av artikel 3.1 och förbudet att inte tillgängliggöra tillgångar som regleras av artikel 3.2.
En ekonomisk resurs är alltså något av ett ekonomiskt värde, det är pengar, andel i ett bolag, egentligen vad som helst av transaktionellt värde, alltså något som går att sätta ett pris på.
Att inte tillgängliggöra tillgångar är alltså att om man har något som tillhör sanktionsobjektet, i det här fallet en pall med cigarrer och en obetald faktura. Då får man alltså inte betala pengarna till sanktionsobjektet utan är skyldig att frysa medel och rapportera in det till Finansinspektionen.
Gränsvärdet för sanktionerna
Sanktionerna tar sikte på faktiskt kontroll och för det ser man över kontroll av aktieandelar, rösträtt, huruvida man kan utöva faktiskt kontroll genom närstående och eventuellt bulvaner. Om den bedömningen gör att man landar i att sanktionsobjektet når upp till kontroll, alltså 50% av ett bolag så blir det bolaget sanktionssmittat. Det blir alltså föremål för sanktionerna.
Chen Zhi äger 57,1% av Allied Cigar Fund LP på Caymanöarna som i sin tur ger honom ett ägande i egenskap av privatperson på 28,55% i Altabana S.L i Spanien och därmed även 28,55% av den svenska Habanos-distributören Elite Trading Scandinavia AB. Hade det varit så enkelt hade sanktionerna inte gällt Chen i vare sig Spanien eller Sverige. Tyvärr är lagen inte ens i närheten av enkel.
Chen Zhi äger alltså 57,1% av Allied Cigar Fund LP som i sin tur ger honom majoritet gissningsvis och blir på så vis som att han kontrollerar 100% av Allied Cigar Fund LP, vilket i sin tur ger honom 50% kontroll av Altabana S.L i Spanien och därmed 50% kontroll av Elite Trading Scandinavia AB.
Bild 1: Organisationschema för Elite Trading Scandinavia AB (f.d Habanos Nordic AB) från ärendet i Göteborgs Kommun med dnr MKN-2025-5445.
För att komplicera processen så misstänks Chen Zhis gamla kumpan Alvin Chau som nu tjänar ett 18-årigt fängelsestraff i Kina för samma brott som Chen Zhi äga resterande 42,9% av Allied Cigar Fund LP. Är det då Chen Zhi som har kontroll över hans ägarandel så har Chen Zhi alltså 100% kontroll över Allied Cigar Fund LP och därmed 50% kontroll över Altabana S.L i Spanien och därmed 50% kontroll av Elite Trading Scandinavia AB.
I Sverige finns det en till sak som gör frågan om kontroll ännu mer komplex. Det är att Göteborgs kommun har återkallat Elite Trading Scandinavias tobakstillstånd för att kommunen anser att han Chen Zhi har ett betydande inflytande och kan därför utöva kontroll över bolaget och förvaltningsrätten har dömt och gått på kommunens linje även om domen är överklagad till kammarrätten och ännu inte vunnit laga kraft.
Vem ansvarar för vad?
Den som på något vis ger pengar till sanktionsobjektet, direkt eller indirekt har det fulla ansvaret att göra en egen utredning för att komma fram till slutsatsen eller belägga att en transaktion kan genomföras med exempelvis Elite Trading Scandinavia AB eller The Premium Company Nordic AB. Och den kompetensen finns inte i Sverige vilket innebär att svenska tobakshandlare och slutkonsumenter måste bege sig till London för att köpa tjänster hos brittiska advokatbyråer som har kontor i flera delar av världen för göra en ordentlig Due Dilligence.
För frågan du behöver svara på är lika enkel som omöjlig i en sån här sits. Är det företag som du har med att göra till 100% utanför sanktionerna? Om svaret är att transaktionen är till 99% legal så är det otillräckligt. Den ska behandlas som helt illegal.
För att tala EU-språk. Det handlar inte om att säkerställa om en behandling är förbjuden. Det handlar om att säkerställa att den är tillåten. Om du kan inte kan fastställa att den är tillåten ska du behandla den som den vore förbjuden.
Då ska man alltså frysa tillgångarna och rapportera till myndigheterna. Vilket i sin tur skapar helt nya problem för handlarna. Avtalsrättsliga.
I det här fallet kan du alltså bli stämd för att du inte fullföljer ditt avtal och det finns inget som säger att du med fog vinner ett sådant mål. Du står alltså mellan att begå brott och få en företagsbot å ena sidan och andra sidan att försöka ta dig ur ett civilrättsligt avtal och riskera att gå till domstol där du får betala dina egna och motpartens rättegångskostnader vid en förlust.
Och före allt det har du precis betalat dyra pengar för en rättsutredning av världsomspännande advokatbyrå.
The Premium Company Nordic AB – mellan hammaren och städet
The Premium Company Nordic har hamnat i kläm här främst för att The Premium Company Nordic har fått generösa krediter av Elite Trading Scandinavia AB – ett upplägg som ifrågasatts på fler sätt än ett och Cigarrvärlden tidigare har skrivit om.
Vanliga kreditgivare kan av svenska tillsynsmyndigheter vad avser både alkohol och tobak att anses som att de har kontroll över verksamheten och därmed ha inflytande. Den här typen av krediter som till ytan ser ut att vara orimligt förmånliga i samband med pågående sanktion kan ses som ett verktyg av Elite Trading Scandinavia AB för att kunna utöva kontroll över The Premium Company Nordic.
The Premium Company Nordic säljer även sedan årsskiftet exklusivt Elite Trading Scandinavias cigarrer i hela norden och baltikum. Elite Trading Scandinavia importerar cigarrerna och säljer allt till The Premium Company Nordic som i sin tur säljer till tobaksbutikerna.
The Premium Company Nordic ska då i första hand frysa alla betalningar till Elite Trading Scandinavia AB och rapportera det till Finansinspektionen. I andra hand kan alla handlare som har obetalda fakturor till The Premium Company Nordic frysa dessa och anmäla till Finansinspektionen. Att betala The Premium Company Nordic är en indirekt betalning till Elite Trading Scandinavia AB och kan utgöra ett sanktionsbrott.
Andra risker
Det är i princip man själv som har bevisbördan, Åklagaren måste göra påståendet och så måste de göra det sannolikt att det ändå är så att det har skett ett brott mot sanktionerna.
Man kanske har kommit fram till att man kan fortsätta det här förhållandet utan att ha gjort utredningarna. Då kommer man dömas mot en väldigt hård måttstock.
Enligt den nya sanktionslagen som kom i juni 2025 finns det risk att bli dömd för medhjälp till sanktionsbrott. Ett ringa sanktionsbrott är under 10 000 kronor, ett grovt över 900 000 kronor som kan ge upp till fyra års fängelse.
Sen finns det helt andra aspekter, man kan bli av med sitt bankkonto om man betalar ut pengar till någon som är föremål för sanktioner, både som privatperson och som bolag. Det gäller även företagsförsäkringar och privata försäkringar. Privatpersoner som köper en cigarrlåda över disk är inte heller skonade för sanktionerna. Vad kommer hända med betalväxlarna för onlinehandel? I december när OFAC:s sanktioner kom mot Chen Zhi kom en nedstängning men den frågan kommer nog att återupplivas igen. En annan sak att ha med sig är att sanktionsbrott är ett förbrott till näringspenningtvätt.
Den här artikeln syftar till att förklara hur sanktion ser och vilka effekter den har. Den underlättar läsningen vid framtida granskningar, vilka kommer i takt med att det här utvecklas.
Fotnot: Cigarrvärlden söker företrädare för Elite Trading Scandinavia AB, The Premium Company Nordic AB samt Habanos i Spanien.
Skribent: Hatem Sabbagh
Läs mer om Cigarrvärldens kubagranskningar:
12 september 2025- Kubanska cigarrer och dess asiatiska delägare – slavhandel, bedrägeri och penningtvätt. Framför näsan på tillsynsmyndigheten i Göteborg
25 oktober 2025 - Amerikanska DOJ drar åt snaran på ägaren bakom kubansk cigarrgigant
26 oktober 2025 - Prince Groups latest rebuttal published in full
28 oktober 2025 - Krönika: Vad skriver media om Chen Zhi efter Cigarrvärldens avslöjande?
31 oktober 2025 - Polisen i Singapore beslagtar tillgångar till ett värde av 1,5 miljarder kronor kopplat till Prince-gruppen och Chen Zhi
4 november 2025 - Svenska Habanosimportören får anstånd att reda ut Chen Zhis kambodjanska förehavanden
9 november 2025 - Klarna svartlistar Kuba och fryser utbetalningar till svenska cigarrhandlare?
12 december 2025 - Chen Zhi ska avlägsnas från Habanos
20 december 2025 - USA:s sanktioner sliter världens största cigarrkoncern i premiumsegmentet itu
7 januari 2026 - JUST NU: Elite Trading Scandinavias tobakstillstånd återkallas
9 januari 2026 - Chen Zhi i kinesiskt häkte
12 januari 2026 - Analys: Vad är framtidsutsikterna för Chen Zhi, Habanos i Sverige & globalt?
2 juni 2026 - Oviss framtid för Chen Zhis cigarrimperium
5 juni 2026 - Tvångsarbete bakom kubanska cigarrer ger nytt bränsle åt kritiken mot EU:s Kubaavtal
15 juni 2026 - JUST NU: Rättens dom - inget svenskt tobakstillstånd till Habanos
4 augusti 2026 - JUST NU: EU - sanktioner mot Chen Zhi och Prince Group
Arbetar du på en publikation med utgivningsbevis som erbjuder källskydd är vi öppna för möjligheten att dela visst arbetsmaterial (research), rådata samt fullständiga namn. Kontakta vår redaktion för mer information.
