Oviss framtid för Chen Zhis cigarrimperium

Cigarrvärlden kunde förra veckan avslöja att den svenska Habanos-importören Elite Trading Scandinavia AB planerar likvidation, enligt en företrädare för företaget. Samtidigt finns färska medieuppgifter om att de delar av Habanos och andra företag inom Habanossfären som ägs av den av USA åtalade Chen Zhi ska säljas till nya ägare. Men Cigarrvärldens vidare granskning tyder på att Elite Trading Scandinavia AB:s problem är åtminstone delvis frikopplade från de vindar som blåser internationellt.

Publicerad: 2026-06-02, kl. 19.16 Journalist: Jakob Bergman. Jakob skriver för Bulletin och är dess ansvarige utgivare, han har tidigare skrivit för nyheter idag och varit dess ansvarige utgivare.

Diskläjmer: Cigarrvärlden drivs av Cigarrklubben CK Sverige AB, som även driver Cigarrklubben och sitter på dubbla stolar. Milt uttryckt. Vi redogör för det i lite mer detalj under avsnittet "Jäv, trippla stolar och intressekonflikter". Cigarrklubben CK Sverige AB säljer inte, och har aldrig sålt cigarrer eller tobak, i någon form.

Elite Trading Scandinava AB har haft en skvalpig resa de senaste åren. Den mångårige VD:n avgick, tobakstillståndet drogs in, revisorn hoppade av och de har sett ut att planera för att anmärkningsvärt upplägg där distributionen skulle tas över av den tidigare VD:ns nygamla bolag The Premium Company Nordic AB.

Enligt handlingar som lämnades in till Bolagsverket i slutet av april kunde Elite Trading Scandinavia AB inte hitta någon som var villig att åta sig rollen som revisor efter att deras tidigare revisionsbyrå PWC valt att dra sig ur i december, när det tydligen inte längre rådde några tvivel om att Chen Zhi och en transnationell kriminell organisation, Prince-gruppen, fanns i ägarledet. Efter att Bolagsverket hört runt anmälde emellertid en person intresse för uppdraget, varför åtminstone hotet om tvångslikvidation inte längre står för dörren.

Läs mer: JUST NU: Habanos Sverige ska likvideras

Ett åtal som fick globala biverkningar

När det amerikanska justitiedepartementet den 14 oktober förra året åtalade den kinesiske affärsmannen Chen Zhi, mannen bakom Prince-gruppen i Kambodja, för omfattande bedrägerier, penningtvätt och människohandel sattes en stor sten i rullning. Myndigheter i flera länder riktade blicken mot Prince-gruppen och tillgångar som kopplades till dem beslagtogs i bland annat Storbritannien, Taiwan, Hongkong och Singapore. Chen Zhi greps den 6 januari i Kambodja och utlämnades till Kina, varefter Prince Bank i Kambodja tvångslikviderades av centralbanken. Under våren har kambodjanska myndigheter även meddelat att andra av Prince-gruppens tillgångar kan konfiskeras om Chen Zhis befinns vara skyldig till brott.

Men det har hela tiden varit oklart vad som skulle ske med Chen Zhis andel av Habanos. Chen Zhi äger, via en rad ägarbolag, 57,1 procent av spanska Allied Cigar Corporation som, via bolagen Tabacalera SLU och ITI Cigars SLU, äger hälften av spanska Altabana SL, där ägandet av lokala distributörer, som Elite Trading Scandinavia AB ligger. Den andra hälften av Altabana SL ägs ytterst av kubanska staten.

Vem som äger återstående 42,9 procent av Allied Cigar Corporation har förblivit ett mysterium. Uppgifter i spanska El Confidencial gör gällande att de numera ägs av en fond som kopplas till Förenade Arabemiratens kungahus. Ägandet ska innehas av företaget Renovaire Group Holding RSC via bolagen Horizon Glory Global Limited och Digital Harvest Limited. Cigarrvärlden har inte kunnat bekräfta dessa uppgifter. Samma källa uppger att Chen Zhis andel nu ska säljas, antagligen till den tidigare nämnda minoritetsägaren. Men det finns anledning att vara skeptisk till detta.

Flera av Chen Zhis bolag är registrerade på Brittiska jungfruöarna, vilka som brittiskt territorium direkt drabbas av de sanktioner som införts av Storbritannien och USA, och i början av januari fattade Brittiska jungfruöarnas Attorney General, vilket ungefär kan jämföras med den svenske Justitiekanslern, ett mycket ovanligt beslut. Trettio bolag som pekats ut av amerikanska myndigheter såsom del av Chen Zhis spindelnät av företag, skulle nu ställas inför provisional liquidation, vilket vi kan översätta ungefär som “interimistisk likvidation” som i det här fallet innebär att tre likvidatorer från konsultfirman Interpath tar över kontrollen av bolagen i syfte att reda ut och säkra tillgångarna. Vad likvidatorerna uttryckligen inte får göra är att sälja av några tillgångar. Beslutet godkändes av Högsta domstolen i Ostkaribien.

Ett problem för likvidatorerna var emellertid att de inte hade möjlighet att granska tillgångar eller att göra andra utredningsåtgärder i USA. Den 8 april lämnades därför en begäran om detta in till en amerikansk domstol. Likvidatorerna hade anlitat den högprofilerade multinationella advokatbyrån Sullivan & Cromwell för att driva målet, men deras första inlaga till domstolen visade sig snart krylla av fel i hänvisningarna eftersom de var skrivna av ett AI-verktyg. Juristerna fick krypa till korset och lämnade in en rättad version. Den 23 april meddelade domaren Martin Glenn tillstånd för likvidatorerna att verka i USA. Beslutet är emellertid tillfälligt och gäller för närvarande bara fram till en ny domstolsförhandling i juni. Likvidatorernas motparter har motsatt sig beslutet, och för en vecka sedan lämnades en begäran in till domstolen att upphäva de. Bakom begäran står Cosimo Borrelli, expert på omstruktureringar, som enligt egen utsago har utsetts till ledande position i Prince Global Holding och en rad andra företag som kopplas till Chen Zhi.

Habanosdistributörerna får respit

Under vintern har spanska Tabacalera SLU, som alltså ägs till 57,1 procent av Chen Zhi, haft sin egna huvudvärk. På grund av sanktionerna har flera banker fryst bankkonton och nekat lån till Tabacalera. I februari valde företaget därför att gå in i en pre-concurso, ”förkonkurs” (se faktaruta) kanske man kan säga, ett tillstånd där de befintliga tillgångarna och avtalen är skyddade, vilket möjliggjorde för företaget att fortsätta den dagliga verksamheten medan de enligt egen utsago sökte möjligheter att frigöra sig från Chen Zhi-kopplingen för att undvika sanktioner.

Detta löste sig i början av maj, då de medgavs undantag från sanktionerna av amerikanska OFAC (Office of Foreign Asset Control) och brittiska OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation).

Hur detta kommer att påverka Habanos-distributörer längre ned i kedjan är ännu oklart. I mars rapporterade L’amateur de cigar att distributörerna Laguito 1492 (Benelux) och Fifth Avenue (Tyskland, Österrike, Polen) har fått se sina bankkonton stängda. I Storbritannien sköts distributionen av Hunter & Frankau som med anledning av sanktionerna sett importen minska kraftigt skriver L’amateur de cigar.

Oklart vad som kommer att hända med rekordbeslag av kryptovaluta

En annan fråga är vad som kommer att hända med de 127 271 bitcoin som beslagtagits av amerikanska myndigheter och som de menar har kontrollerats av Chen Zhi. Bakgrunden är inte helt enkel.

Enligt åtalet låg Chen Zhi bakom krypto-mining-företaget Lubian, och genom att låta verksamheten finansieras av bedrägeripengar blev svarta pengar vita. Den nyproducerade kryptovalutan blandades även med stulna dito för att försvåra spårandet av brottsvinsterna. Lubian, med anläggningar i Kina och Iran, var under en tid den sjätte största bitcoinproducenten i världen, men verksamheten upphörde helt i februari 2021. Då hade företaget i slutet av december 2020 drabbats av en stöld av just de bitcoin som nu kontrolleras av amerikanska myndigheter.

Av allt att döma utnyttjade en hackare att plånboksnycklar genererats med en pseudoslumpgenerator med en inbyggd svaghet som gjorde det möjligt att använda en brute force-attack, det vill säga att helt enkelt testa olika nycklar i snabb takt tills det klickar till och man är inne. Den stulna kryptovalutan låg sedan vilande i en kryptoplånbok med okänd ägare fram till mitten av sommaren 2024 då de överfördes till kryptoplånböcker som tillhör amerikanska myndigheter. Enligt en rapport från CVERC (China's National Computer Virus Emergency Response Center) var det en statsstödd hackningsoperation, men exakt vad som hände är än så länge höljt i dunkel.

Vad som ska ske med den beslagtagna kryptovalutan hänger än så länge i luften och är föremål för en rättsprocess i USA. Å ena sidan har vi det amerikanska justitiedepartementet som vill se pengarna förverkade och därmed tillfalla staten, men vad som ska hända sedan är inte säkert. Många offer för bedrägerier hoppas på att kunna få tillbaka en del av vad som stulits från dem, men andra tror att staten vill behålla pengarna för att skapa den strategiska bitcoinreserv som Donald Trump föreslagit. Ytterligare en faktor är det faktum att Lubian hade anläggningar i Iran, varför även offer för iransk terrorism anser sig ha rätt till en del av pengarna.

Chen Zhis advokater å sin sida menar att förverkandet strider mot lagen och ska betalas tillbaka till Chen Zhi. Argumenten är i korthet att staten inte har visat att de beslagtagna tillgångarna utgörs av brottsvinster eller kan koppla dem till ett konkret brott. De få fall av bedrägerier som nämns i den ursprungliga begäran om förverkande skedde dessutom efter december 2020, då pengarna försvann från Lubians kryptoplånböcker. Att staten inte har förklarat de exakta omständigheterna kring hur pengarna hamnade i amerikanska myndigheters händer ser inte heller bra ut, och inte blir det bättre av att ett par bilder som presenterats som bevismaterial inte härstammar från Prince-gruppens verksamhet.

Fotnot: Cigarrvärlden har sökt företrädare för Elite Trading Scandinavia AB utan framgång.

Journalist: Jakob Bergman

Arbetar du på en publikation med utgivningsbevis som erbjuder källskydd är vi öppna för möjligheten att dela visst arbetsmaterial (research), rådata samt fullständiga namn. Kontakta vår redaktion för mer information.

FAKTARUTA PRE-CONCURSO

• Det kan vara förstadiet till en konkurs men behöver inte vara det. Inte man får styr på skutan.
• Det bästa svenska jämförelsen är en blandning av amerikanska chapter 11 och rekonstruktion.
• Skillnaden mellan en rekonstruktion och en pre-concurso är däremot att bolagets alla tillgångar blir låsta, troligtvis för att man ska hamna på rätt köl om man är på väg utför. Ingen av leverantörerna kan säga upp avtalen, vilket i just detta fall kanske främst handlade om att låsa bankerna till bolaget och undvika frysta tillgångar och att stå utan bankförbindelse.